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連環佈局，引公司入套
近日，某公司人事主管小劉（化名）的工作郵箱收到一封來自“總經理辦公室”的郵件：要求立即組建一個工作QQ群。
公司通常使用微信群，突然通知組建QQ群，猜想老闆可能有特殊工作安排，小劉也沒敢多問，按要求建了群，將入群二維碼通過郵件發給了對方。
很快，公司“張總”通過掃碼方式加入了群聊，“張總”表示有特別的工作部署，要求小劉將公司通訊錄發到群中。
緊接著，張總又邀請了兩位公司的“股東”加入了群聊，同時要求小劉通知公司財務小楊（化名）進群。
財務小楊入群后，發現除了人事小劉，還有三位公司的大領導，自然不敢在群裡主動發言。
此時，一位“股東”先說話了，詢問張總一單生意的談判結果。
隨後，“張總”在群內@小楊要求加急支付一筆款項，手續過後再補上。
(以上郵件及聊天記錄截圖均為模擬場景）
“張總”親自交辦的事情，小楊不敢怠慢，加急支付了這筆款項，並在群裡向張總反饋。
在隨後的三天裡，“張總”以項目保證金、走流水等理由，陸續讓小楊從公司出賬數百萬元。
直到三天之後，小楊剛好遇到張總，詢問對方有無收到款項，才發現張總對此事竟全然不知，發現被騙。
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肆意揮霍，贓款用於購置豪車
這又是一宗由境內外詐騙團伙勾結，冒充公司老闆對財務人員實施詐騙的典型案件。
經偵查，深圳龍崗警方快速鎖定了境內的詐騙團伙成員，兵分多路前往天津、江蘇、四川等地追捕。截止目前，已有15名涉案嫌疑人相繼落網。
（嫌疑人落網）
在四川抓捕犯罪嫌疑人賀某時，警方發現，在大部分贓款被轉移至境外後，少部分贓款竟被嫌疑人用於購置了3輛豪華轎車。
（贓款所購豪車）
目前，餘犯追捕、贓款追回等工作正在緊張進行中。
3
深度剖析，騙局步步驚心
騙子的過人之處
覆盤整個騙局，民警發現騙子的每一步騙術都是經過精心設計。
1）對外郵箱打開公司缺口
公司發佈的招聘信息中通常附有聯繫郵箱，這往往成為騙子的突破口，給類似署名為“總經理辦公室”的詐騙郵件以可乘之機。
2）專門選擇不常用的QQ群
大多數企業習慣使用微信群、企業群溝通工作，使用QQ群的並不多，所以公司員工一般不會有公司領導的QQ號。
騙子也正是看準了這一點，才特別要求組建QQ群實施詐騙。
3）事先掌握公司高管及股東信息
公司商事登記信息是對外公開的，騙子可以輕易查詢到公司老闆或股東信息，從而在QQ暱稱、備註信息甚至頭像上做文章，一般公司員工很難分辨。
此外，騙子進群后便索要公司通訊錄，這樣就可以指名道姓要求拉“財務”進群。
4）領導層討論項目，員工只有照做
所謂三人成虎。如果只有“張總”在群裡部署工作，可能會引起工作人員的懷疑；但當幾個公司高層在討論項目，共同要求轉賬，財務人員自然是不能怠慢。
員工的習慣性信任
事實上，大多數員工在日常工作中並不會為“建個群”這種小事特地向公司領導當面確認。當自己被某個同事拉進一個新的工作群，一般也不會對群內的領導身份產生懷疑。
當老闆明確指出“自己正忙”，“特殊項目需要特事特辦”、“先出賬，隨後再補批手續”，不知道在看的各位，有沒有過類似的經歷？碰到這樣的要求，會不會當面跟領導確認？
4
速速自查，填補制度漏洞
冒充公司領導詐騙財務人員的騙術由來已久，中招的公司企業不在少數。
從近期發案來看，此類騙術在經過詐騙集團的反覆試驗和精心打磨後，作案手法的精細程度又有新的升級，一般公司員工識破騙局也越來越難。
所以，無論公司規模大小，都應該從上述案例中吸取教訓，迅速開展自查整改，填補制度漏洞。
• 區分內外工作流轉平臺
內部工作交接平臺需與對外郵箱、對外業務溝通群區分開，避免騙子混入；
•建立嚴格的財務制度
財務支出務必當面確認，拒絕任何未按規定審批的支付要求；
• 加強人事、財務等關鍵崗位員工的防騙培訓
對人事、財務人員的防騙技能培訓應作為一項企業制度建立。認為自身專業知識不夠的，可以聯繫當地公安派出所，相信他們會非常樂意送教上門。
無論你是員工還是老闆
還等什麼？
快快轉發工作群！
素材來源：深圳龍崗公安
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來源： 平安武漢
