證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告編號：臨2020-044
轉債代碼：110034 轉債簡稱：九州轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等有關規定，九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2020 年4月26日召開公司第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於變更回購股票用途的議案》，擬對公司以集中競價交易方式回購股票預案中回購股票的用途及相關條款進行變更，現就有關事項公告如下：
一、變更前本次回購股票事項概述
公司於2019年7月10日和2019年7月26日分別召開第四屆董事會第十三次會議和2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司股票的議案》等相關議案，並於2019年8月1日披露了《九州通關於以集中競價交易方式回購公司股票的回購報告書》；公司擬以自有或符合法律法規規定的自籌資金通過集中競價交易方式回購部分公司股票，回購資金總額不低於人民幣3億元，不超過人民幣6億元，回購期限自股東大會審議通過最終回購股票方案之日起不超過6個月。具體詳見公司於2019年7月11日、2019年7月27日、2019年8月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。
二、回購股票實施情況
截至2020年1月23日，公司本次股票回購方案已實施完畢，公司通過集中競價交易方式已累計回購股票4,336.45萬股，佔公司總股本的比例為2.31%，回購最高價格為14.83元/股、最低價格為12.34元/股，回購均價為13.83元/股，已支付的總金額為59,987.60萬元（不含交易費用）。
三、本次變更的具體內容
變更前：
“（七）回購股票的用途
本次回購股票將用於未來公司管理層和核心骨幹實施股權激勵計劃。”
變更後：
“（七）回購股票的用途
本次回購股票將用於公司管理層和核心骨幹實施員工持股計劃。”
除上述變更內容及回購股票預案涉及的相關描述外，本次回購股票預案的其他內容不變。
四、本次變更的合理性、必要性、可行性分析
本次公司變更回購股票的用途是依據《公司法》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等最新法律法規的相關規定，同時結合目前實際回購情況，2014年、2017年激勵計劃項目實施規模、激勵效果、員工利益等客觀因素，不存在損害公司利益及中小投資者權益的情形。
五、本次變更對公司債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生的影響說明
根據公司經營、財務狀況及未來發展規劃，本次回購股票的用途變更不會對公司的債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分佈不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。
六、本次變更所履行的決策程序
本次變更事項已經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，尚需提交至公司股東大會審議。
七、獨立董事意見
1、公司本次變更回購股票的用途符合現行《公司法》、《證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《關於上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》、《關於支持上市公司回購股份的意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等法律法規的規定，公司董事會會議表決程序符合法律法規和公司章程的相關規定；
2、本次將回購股票的用途變更為實施員工持股計劃，有利於健全和完善公司的激勵、約束機制，提高公司管理層和核心骨幹的積極性、創造性與責任心，不存在損害公司利益及中小投資者權益的情形，不會對公司的經營活動、財務狀況及未來發展產生重大影響。
綜上所述，我們認為公司本次變更回購股票用途事項合法合規，符合公司和全體股東的利益，我們一致同意本項議案。
特此公告。
九州通醫藥集團股份有限公司
董事會
2020年4月28日
