證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2020-010
天津久日新材料股份有限公司
續聘會計師事務所公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1．基本信息
機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉製為特殊普通合夥企業）
註冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101
執業資質：1992年首批獲得財政部、中國證券監督管理委員會核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》，2006年經PCAOB認可獲得美國上市公司審計業務執業資格，2010年首批獲得H股上市公司審計業務資質，2012年獲得《軍工涉密業務諮詢服務安全保密條件備案證書》至今。
是否曾從事證券服務業務：是
2．人員信息
首席合夥人：梁春
合夥人數量：196
註冊會計師人數：1458人，較2018年末註冊會計師人數淨增加150人；其中：從事過證券服務業務的註冊會計師人數：699人。
註冊會計師近一年的變動情況：
從業人員總數：6119人
3．業務規模
2018年度業務收入：170,859.33萬元
2018年度淨資產金額：15,058.45萬元
2018年度上市公司年報審計情況：240家上市公司年報審計客戶；收費總額2.25億元；涉及的主要行業包括：製造業（165）、信息傳輸、軟件和信息技術服務業（21）、批發和零售業（13）、房地產業（9）、建築業（7）；資產均值：100.63億元。
4．投資者保護能力
職業風險基金2018年度年末數：543.72萬元
職業責任保險累計賠償限額：70,000萬元
相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5．獨立性和誠信記錄
大華會計師事務所（特殊普通合夥）不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的概況：行政處罰1次，行政監管措施19次，自律監管措施3次。具體如下：
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（二）項目成員信息
1．人員信息
項目合夥人（本期簽字註冊會計師1）：葉金福，註冊會計師，合夥人，2001年起從事審計業務，至今負責過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計等工作，有證券服務業務從業經驗。
質量控制複核人：俞放虹，註冊會計師，合夥人，1999年開始從事審計業務，專注於企業資產重組、上市公司及央企審計業務，曾負責多家上市公司、央企及其他公司年度審計工作。2019年開始兼職負責大華會計師事務所（特殊普通合夥）重大審計項目的質量複核工作，審計經驗豐富，有證券服務業務從業經驗。兼任北京拓爾思信息技術股份有限公司、河北潤農節水股份科技有限公司、北京康比特體育科技股份有限公司三家公司獨立董事。
本期簽字會計師（本期簽字註冊會計師2）：郝光偉，註冊會計師，2007年開始從事審計業務，至今參與過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計等工作，有證券服務業務從業經驗，無兼職。
2．上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
上述人員能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性，近三年未發現其存在不良誠信記錄。
（三）審計收費
本期審計費80.00萬元，系按照大華所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取的服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、風險大小、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。
三、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會履職情況及審查意見
公司董事會審計委員2020年第一次會議審議通過《關於聘任2020年度審計機構的議案》，公司董事會審計委員會認為：大華會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，具有足夠的資者保護能力，不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》關於獨立性要求的情況，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，負責為公司提供各項審計及相關服務。
（二）獨立董事關於本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見
1．獨立董事事前認可
經核查，我們認為：大華會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事證券、期貨相關業務的資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗，在過去的審計服務中，能夠合理安排審計隊伍，嚴格遵循相關法律、法規和政策，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責，表現出良好的執業操守，較好地完成了公司各項審計工作，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經營成果，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。
因此，我們同意公司為保持公司財務審計工作的連續性，繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，負責為公司提供各項審計及相關服務，並將該議案提交公司董事會審議。
2．獨立董事獨立意見
經核查，我們認為：大華會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事證券、期貨相關業務的資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗，在過去的審計服務中，能夠嚴格遵循相關法律、法規和政策，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責，表現出良好的執業操守，較好地完成了公司各項審計工作，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經營成果，切實履行了審計機構職責。公司繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，負責為公司提供各項審計及相關服務的審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。
因此，我們同意《關於聘任2020年度審計機構的議案》。
（三）審議程序
公司於2020年4月17日召開第三屆董事會第三十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關於聘任2020年度審計機構的議案》；並於同日召開第三屆監事會第十六次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關於聘任2020年度審計機構的議案》。
（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事會
2020年4月18日
