證券代碼：002732 證券簡稱：燕塘乳業 公告編號：2020-019
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東燕塘乳業股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監事會第三次會議通知於2020年4月22日以專人送達和短信送達的方式發出，會議於2020年4月28日下午在公司五樓會議室現場召開。公司監事共3人，全部出席本次會議。公司董事會秘書李春鋒先生列席了會議。本次會議由公司監事會主席嚴文海先生召集並主持，會議的召集、召開、審議、表決等程序均符合有關法律、行政法規、部門規章等規範性文件和《廣東燕塘乳業股份有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
二、會議審議情況
與會監事經認真討論，形成如下決議：
1、審議通過《關於審議<2020年第一季度報告>的議案》；
公司根據2020年第一季度生產經營和管理運作的實際情況，編制了《2020年第一季度報告》。董事會已召開會議審議並通過該報告。
全體監事經審核認為：公司董事會編制和審核公司《2020年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規和證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
全體監事一致同意通過該報告，並同意據此出具對該報告無異議的書面審核意見與書面確認意見。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，迴避票0票。
2、審議通過《關於延長向中信銀行申請綜合授信有效期的議案》。
公司於2016年7月28日召開的第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關於審議向中信銀行申請綜合授信額度的議案》，於2017年2月27日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過了《關於調整的議案》。
現根據公司融資計劃，將公司向中信銀行股份有限公司廣州分行申請綜合授信人民幣8,000萬元的有效期延長至2025年12月31日。本次延長向中信銀行股份有限公司廣州分行申請綜合授信有效期，無需重複計算公司的綜合授信借款額度。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，迴避票0票。全體監事一致同意通過該議案。
三、備查文件
1、《公司第四屆監事會第三次會議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告！
廣東燕塘乳業股份有限公司監事會
2020年4月28日
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