證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2020-005
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
一、預計2020年日常關聯交易的基本情況
1. 基本情況
（1）上海華誼（集團）公司
法人代表：劉訓峰；註冊資本：人民幣328,108.00萬元；住所：上海市化學工業區聯合路100號；經營範圍：授權範圍內的國有資產經營與管理，實業投資，化工產品及設備的製造和銷售，醫藥產品的投資，從事化工醫藥裝備工程安裝、維修及承包服務，承包境外化工工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料的出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員，從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。持有本公司42.51%的股份。
（2）上海華誼集團融資租賃有限公司
法人代表：常達光；註冊資本：人民幣100,000.00萬元；住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦東南路1271-1289號(單）15樓1501-1507室；經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股51%。
（3）上海華誼工程有限公司
法人代表：丁更；註冊資本：人民幣16,200.00萬元；住所：上海市閔行區澄江路788號；經營範圍：化工行業工程設計，工程總承包，工程設備、材料銷售，工程諮詢，建築行業工程設計，建築裝飾工程設計，科技諮詢服務，編制和開發工藝軟件包及其相關的工藝流程程序，承包境外化工行業工程和境內國際招標工程，承包上述境外工程的勘測、諮詢、設計和監理項目，上述境外工程所需的設備、材料出口。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股100%。
（4）上海華誼環保科技有限公司
法人代表：劉紅；註冊資本：人民幣2,000.00萬元；住所：上海市徐彙區華涇路1305弄10號C區1樓105室；經營範圍：環保專業領域內技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓，環保工程專業設計與施工，環保設備及配件的研發、銷售、安裝、維護（除特種設備），企業管理，河湖整治建設工程專業施工，化工產品及原料（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）的銷售。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股60.00%。
（5）上海華誼集團資產管理有限公司
法人代表：曹金榮；註冊資本：人民幣5,964.00萬元；住所：上海市虹口區武進路440號一層；經營範圍：資產管理，投資管理，投資諮詢，市場營銷策劃，物業管理，自有房屋租賃，會務服務，機動車駕駛服務，票務代理，商務諮詢，通信設備領域內的技術服務；化工產品批發（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品），銷售機電設備，橡塑製品，包裝材料，日用百貨，建築裝潢材料，家用電器，化妝品，工藝禮品，服裝服飾，箱包，皮革製品，花卉苗木。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股100%。
（6）東明華誼玉皇新材料有限公司
法人代表：劉恆；註冊資本：人民幣24,013萬元；住所：山東省菏澤市東明縣化工園區緯五路北經三路東；經營範圍：生產及銷售甲基丙烯酸甲酯（MMA），甲基丙烯酸(MAA)等產品，以及生產所需原料的進口和產品銷售出口等業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。上海華誼（集團）公司持股51%。
（7）上海氯鹼化工股份有限公司
法人代表：張偉民；註冊資本：人民幣115,639.9976萬元；住所：上海市化學工業區神工路200號；經營範圍：燒鹼、氯、氫、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工產品；化工機械設備、生產用化學品、原輔材料、包裝材料、儲罐租賃及倉儲。銷售自產產品，及以上產品同類的商品的批發，佣金代理（拍賣除外），用於傳染病防治的消毒產品生產、銷售，進出口，並提供相關配套服務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證、危險化學品及專項規定管理商品的，按照國家有關規定辦理申請經營）。 【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股46.59%、流通A股：18.25%、流通B股：35.16%。
（8）上海華誼天原化工物流有限公司
法人代表：金健；註冊資本：人民幣26,382.4398萬元；住所：上海市金山區漕涇鎮合展路155號；經營範圍：道路貨物運輸（詳見許可證），包裝服務，倉儲服務，裝卸服務，海上國際貨物運輸代理，陸上國際貨物運輸代理，航空國際貨物運輸代理，會展服務，展覽展示服務，會務服務，機械設備維修，集裝箱清洗維修，自有設備、自有房屋租賃（除金融租賃），化工產品（除監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品、危險化學品）銷售，危險化學品批發（詳見許可證）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海天原（集團）有限公司持股33.36%、上海氯鹼化工股份有限公司持股16.64%、上海化學工業區企業發展有限公司持股49.41%、上海化學工業區投資實業有限公司持股0.59%。
（9）上海吳涇化工有限公司
法人代表：王錫祥；註冊資本：人民幣122,510.2121萬元；住所：上海市閔行區龍吳路4600號；經營範圍：化工原料及產品（詳見許可證）的生產、銷售，從事貨物及技術的進出口業務，機械設備儀器儀表的加工、維修、銷售，電氣設備安裝、維修、銷售（除承裝、承修、承試電力設施及專控），建材的銷售，上述領域內的技術服務、技術諮詢、技術開發、技術轉讓，日用百貨的銷售，住宿（限分支機構經營），自有廠房租賃，機械設備租賃。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股100%。
（10）上海輪胎橡膠（集團）有限公司
法人代表：虞斌；註冊資本：人民幣13102.2000萬元；住所：上海市奉賢區科工路789號；經營範圍：輪胎、橡膠原料及製品、金屬材料、電器機械及器材、建築材料、裝潢材料、五金交電、儀器儀表、針紡織品、電子計算機及配件、普通機械、服裝及服飾用品銷售，廢舊輪胎翻新處理，自有房屋租賃。 【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股100%。
（11）廣西華誼能源化工有限公司
法人代表：陳大勝；註冊資本：人民幣368761.0000萬元；住所：廣西欽州市欽州港海豚路1號；經營範圍：甲醇、乙二醇、醋酸、乙烯、丙烯技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；合成氣、一氧化碳、氫氣、氮氣技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；貨物及技術的進出口業務（國家法律法規禁止或限制的除外）；機械設備及鋼材的租賃和銷售。上海華誼（集團）公司持股100%。
（12）上海三愛思試劑有限公司
法人代表：毛晨峰；註冊資本：人民幣650.00萬元；住所：楊浦區軍工路2588號；經營範圍：化學試劑，精細化工，化工原料，包裝材料生產；化工科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；危險化學品批發（憑許可證經營，不帶存儲設施，上述經營場所內不得存放危險化學品）。 【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股100%。
（13）中共上海華誼（集團）公司委員會黨校
法人代表：黃岱列；開辦資金：人民幣232.00萬元；住所：上海市漕溪路165號；宗旨和業務範圍：培養化工系統各級領導幹部及後備人員、業務幹部,併為提高業務素質服務。
（14）上海華誼集團房地產有限公司
法人代表：王錦淮；註冊資本：人民幣58918.0000萬元；住所：浦東新區楊新路61號2209-2211室；經營範圍：房地產開發經營,自有房屋租賃服務,室內裝潢,建築材料、裝潢材料、小五金的銷售。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股100%。
（15）上海三愛富新材料科技有限公司
法人代表：徐忠偉；註冊資本：人民幣220000.0000萬元；住所：上海市黃浦區徐家彙路560號1301室；經營範圍：有機氟材料及其製品、化工產品(除危險化學品)及設備的銷售,從事新材料科技領域內的技術諮詢、技術服務、技術轉讓、技術開發,從事貨物與技術的進出口業務。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股100%。
（16）上海太平洋化工(集團)淮安元明粉有限公司
法人代表：章覺剛；註冊資本：人民幣8329.0000萬元；住所：淮安市淮陰區高家堰鎮小灘村；經營範圍：芒硝、元明粉加工、銷售,工業鹽、化工產品及原料、硝水(危險化學品及易製毒品除外)銷售,自營和代理各類商品及技術的進出口業務,搬運裝卸服務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。上海華誼（集團）公司持股51%。
（17）上海華誼聚合物有限公司
法人代表：何扣寶；註冊資本：人民幣16,422.00萬元；住所：上海市化學工業區目華路201號706室；經營範圍：生產本體聚合ABS樹脂,銷售自產產品,化工產品領域的技術諮詢及技術服務,從事貨物及技術的進出口業務,自有設備租賃,倉儲。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股100%。
（18）上海華誼丙烯酸有限公司
法人代表：褚小東 ；註冊資本：人民幣1,000.00萬元；住所：浦東新區浦東北路2031號；經營範圍：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基已酯及丙烯酸酯系列產品及深加工產品、化工原料、輔料、化工催化劑、助劑的加工製造及其專業領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務,化工機械常壓設備製造、安裝及配件產品的技術服務、開發、諮詢、轉讓,勞務,冷凍服務,塑料製品的生產和銷售,經營按上海市外經貿委核准的進出口業務,經營本企業進料加工及“三來一補”業務。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股90%。
（19）上海醫藥工業有限公司
法人代表：孫喆浩；註冊資本：人民幣15000.0000萬元；住所：上海市九江路89號；經營範圍：藥品批發,從事貨物及技術的進出口業務,日用百貨、日用化學品、化妝品、衛生用品、化工產品及原料、醫療器械的銷售,危險化學品經營(不帶儲存設施,詳見危險化學品經營許可證),食品銷售。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華太投資發展有限公司持股100%。
（20）常熟三愛富氟源新材料有限公司
法人代表：沈穎浩；註冊資本：人民幣20000.0000萬元；住所：常熟市海虞鎮昌虞路3號；經營範圍：四氟乙烯、六氟丙烯、鹽酸、有機氟材料及其製品(非危化品)、化工產品(非危化品)的生產,及上述產品的技術轉讓、技術服務、技術諮詢、分析測試;儀表、機械設備的銷售及維修;從事貨物及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。上海華誼（集團）公司持股100%。
（21）上海華誼集團裝備工程有限公司
法人代表：孫喆浩；註冊資本：人民幣9,000.00萬元；住所：上海市奉賢區蒼工路1188號；經營範圍：化工機械產品及成套裝置設計、製造、安裝,特種設備設計、生產、安裝,儀器儀表、特種工程車輛、化工機械產品用原材料、配件、鋼結構件、變壓器批發、零售,機械設備技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務,從事貨物進出口及技術進出口業務,普通貨運。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】。上海華誼（集團）公司持股100%。
2. 關聯方與公司的關聯關係
上海華誼（集團）公司系公司的控股股東；上海華誼工程有限公司、上海華誼集團資產管理有限公司、上海吳涇化工有限公司、上海輪胎橡膠（集團）有限公司、廣西華誼能源化工有限公司、上海三愛思試劑有限公司、上海華誼集團房地產有限公司、上海三愛富新材料科技有限公司、上海華誼聚合物有限公司、常熟三愛富氟源新材料有限公司、上海華誼集團裝備工程有限公司系公司控股股東的全資子公司；上海華誼集團融資租賃有限公司、上海華誼環保科技有限公司、東明華誼玉皇新材料有限公司、上海氯鹼化工股份有限公司、上海太平洋化工(集團)淮安元明粉有限公司、上海華誼丙烯酸有限公司系公司控股股東的控股子公司；上海華誼天原化工物流有限公司、上海醫藥工業有限公司系公司控股股東間接控股的子公司；中共上海華誼（集團）公司委員會黨校系公司控股股東舉辦的事業單位。
3.履約能力分析
公司認為上述關聯方的財務狀況和資信狀況良好，具有較強的履約能力，日常交易中均能履行合同約定，不會對公司形成壞賬損失。
4.與上述關聯人進行的各類日常關聯交易總額
單位（萬元）
二、定價政策及定價依據
公司關聯交易的定價主要遵循市場價格的原則；如果沒有市場價格，按成本價加成定價；如果既沒有市場價格，也不適合採用成本價加成定價的，按照協議價定價；資金拆借按銀行同期利率結算利息。
三、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與關聯方的日常交易均屬於正常的業務購銷活動，在較大程度上支持了公司的生產經營和持續發展。公司向關聯方採購及提供勞務，一方面可以降低生產成本，確保公司整體經濟效益的穩步提升，另一方面是由於相互間生產領域的相鄰關係以及長期以來形成的穩定合作關係而造成。因此，上述關聯交易將持續發生。公司日常的關聯交易符合公開、公平、公正原則，對公司生產經營未構成不利影響或損害公司股東的利益，也未構成對公司獨立運行的影響，公司的主要業務不會因此而對關聯方形成依賴。
四、審議程序
1. 公司九屆二十九次董事會審議通過上述關聯交易事項，公司與關聯方上海華誼（集團）公司、上海華誼集團融資租賃有限公司、上海華誼工程有限公司及其子公司、上海華誼環保科技有限公司、上海華誼集團資產管理有限公司及其子公司、東明華誼玉皇新材料有限公司、上海氯鹼化工股份有限公司及其子公司、上海華誼天原化工物流有限公司及其子公司、上海吳涇化工有限公司及其子公司、上海輪胎橡膠（集團）有限公司及其子公司、廣西華誼能源化工有限公司、上海三愛思試劑有限公司、中共上海華誼（集團）公司委員會黨校、上海華誼集團房地產有限公司、上海三愛富新材料科技有限公司及其子公司、上海太平洋化工(集團)淮安元明粉有限公司、上海華誼聚合物有限公司、上海華誼丙烯酸有限公司、上海醫藥工業有限公司及其子公司、常熟三愛富氟源新材料有限公司、上海華誼集團裝備工程有限公司發生的日常關聯交易事項以及本議案所涉及的其他日常關聯交易事項，關聯董事劉訓峰先生、王霞女士、黃岱列先生均迴避表決。
2.獨立董事事前認可及獨立意見：獨立董事沈啟棠、段祺華、張逸民先生在事先審核後認為，公司對2020年日常關聯交易的預計是合理的、公允的，是公司生產經營所必要的，不存在損害公司和股東利益的情況，同意將該議案提交公司九屆二十九次董事會審議。獨立董事發表獨立意見表示，董事會在審議上述關聯交易時，關聯董事均迴避了表決，關聯交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規及公司《章程》的規定；關聯交易的定價原則，符合公平、公正、公開原則，不會對公司持續經營能力造成影響；關聯交易是公司生產經營所必要的，未發現存在損害公司和股東利益的行為；同意公司九屆二十九次董事會審議的關於公司2020年日常關聯交易的議案。
3.上述關聯交易尚須獲得股東大會的批准。與上述關聯交易有利害關係的關聯人將在股東大會上回避表決。
五、協議簽署情況
按照公司股東大會通過的公司日常關聯交易決議，公司根據日常生產經營的實際需要，分別同上述關聯方簽訂合同。
六、備查文件
1.公司九屆二十九次董事會決議；
2.獨立董事發表的獨立意見。
特此公告
上海華誼集團股份有限公司
董 事 會
二○二○年四月二十八日
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