證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展 公告編號：臨2020-28
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一）五礦發展股份有限公司第八屆監事會第九次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
（二）本次會議於2020年4月27日以現場結合通訊方式召開。會議通知於2020年4月16日以專人送達、郵件的方式向全體監事發出。
（三）本次會議應出席監事5名，實際出席會議監事5名，無缺席會議監事。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議並通過如下議案：
（一）《公司2020年1-3月計提資產減值準備的專項報告》
公司按照《企業會計準則》的有關規定計提資產減值準備，符合公司實際情況，相關決策程序符合法律法規的規定，同意公司計提資產減值準備。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《五礦發展股份有限公司關於計提資產減值準備的公告》（臨2020-30）。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
（二）《關於公司<2020年第一季度報告>全文及正文的議案》
公司監事會對公司《2020年第一季度報告》進行了認真嚴格的審核，並提出審核意見如下：
（一）公司《2020年第一季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的有關規定。
（二）公司《2020年第一季度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，該報告真實反映了公司2020年第一季度的經營管理和財務狀況。
（三）在公司監事會提出本意見前，未發現參與2020年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定和損害公司、投資者利益的行為發生。
（四）公司《2020年第一季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司監事對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司《2020年第一季度報告》全文及正文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），《正文》同時刊登於《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
此外，公司監事會聽取了《公司2020年第一季度業務工作報告》。
特此公告。
五礦發展股份有限公司監事會
二二年四月二十八日
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