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四川美豐化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年4月22日召開第九屆董事會第十一次會議，審議通過《關於2019年度利潤分配預案的議案》。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
一、2019年度利潤分配預案的具體內容
經四川華信（集團）會計師事務所審計，公司2019年度實現利潤總額100,903,845.33元，歸屬於母公司所有者的淨利潤86,358,201.81元。按《公司章程》有關規定，提取法定盈餘公積金0元，加年初未分配利潤1,144,947,535.73元，減報告期分配現金股利88,722,652.80元，本年度實際可供股東分配的利潤1,142,583,084.74元。
2019年度利潤分配和公積金轉增股本預案為：以公司2019年度末的總股本591,484,352股為基數，向全體股東每10股派發現金0.50元（含稅）；2019年度不用資本公積金轉增股本。
公司2019年度利潤分配方案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號--上市公司現金分紅》及《公司章程》中有關利潤分配的相關規定，充分考慮了公司2019年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。
二、獨立董事意見
經核查，我們認為：公司2019年年度利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》等有關規定，符合公司目前的實際經營狀況，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形，同時也有利於公司持續、穩定地發展。因此，我們同意2019年度利潤分配預案並同意將該預案提交股東大會審議。
三、監事會意見
根據監管部門及《公司章程》的有關規定，作為公司的監事，經過核查，我們認為：公司2019年度利潤分配方案是根據監管部門及《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況，在充分考慮公司2019年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素的基礎上形成的，該利潤分配方案符合監管部門及《公司章程》的有關規定，同意本次利潤分配方案。
四、其他說明
本利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准後實施。
五、備查文件
1.公司第九屆董事會第十一次會議決議；
2.公司第九屆監事會第九次會議決議；
3.獨立董事對公司第九屆董事會第十一次會議審議相關事項的獨立意見。
特此公告
四川美豐化工股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十四日
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