反洗錢網（支付之家ZFZJ.CN旗下） 反洗錢網獲悉，中國人民銀行宿州市中心支行最新公示行政處罰信息表顯示，安徽靈璧農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“靈璧農商行”）因違反反洗錢相關規定遭罰款30萬元，時任董事長同時被罰。
行政處罰決定書文號“宿州銀罰字〔2020〕第2號”顯示，靈璧農商行存在“未按照規定履行客戶身份識別義務”的行為，中國人民銀行宿州市中心支行對靈璧農商行單位處罰款人民幣30萬元。時任靈璧農商行董事長彭超因對靈璧農商行未按照規定履行客戶身份識別義務負有責任，處2.5萬元罰款。
此次罰單，作出行政處罰決定日期為2020年4月16日。
資料顯示，靈璧農村商業銀行是一家主要服務於靈璧縣域經濟發展的股份合作制金融法人機構，受省政府領導，系統內垂直於省聯社管理。總行根據履行職能和發展業務的需要，按照精簡高效的原則設置內設機構，共設置14個部門，9箇中心，下轄分支機構25個，網點覆蓋全縣城鄉；共有在職員工343人，是目前靈璧縣網點個數、員工數量最多的金融機構。
分享到:
閱讀更多 支付之家網 的文章
