證券代碼：002938 證券簡稱：鵬鼎控股 公告編號：2020-026
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鵬鼎控股（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會任期即將屆滿。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司於2020年4月9日召開第一屆董事會第三十次會議，審議通過了《關於提名公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於提名公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。
根據《公司章程》的規定，公司第二屆董事會由7名董事組成，其中非獨立 董事4名，獨立董事3名。董事會審議同意提名沈慶芳先生、遊哲宏先生、黃崇興先生、龍隆先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；同意提名許仁壽先生、張波先生、趙天暘先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件。
第二屆董事會任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。公司獨立董事候選人均已經取得獨立董事資格證書，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交股東大會審議。
上述公司第二屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表 擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司第一屆獨立董事對董 事會換屆選舉第二屆董事會非獨立董事候選人和獨立董事候選人的事項發表了 同意的獨立意見。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法 律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，認真履行董事職 責，不得有任何損害公司和股東利益的行為。
特此公告。
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 會
2020年4月10日
附件：
非獨立董事候選人簡歷
沈慶芳先生：1952年生，中國臺灣籍，無其他境外永久居留權，畢業於臺灣中國文化大學企業管理系，獲學士學位。1979年至1989年任職於中國輸出入銀行，曾擔任科長；1990年至1993年任職於亞洲證券股份有限公司，曾擔任副總經理；1993年至1994年任職於臺灣中興商業銀行，曾擔任總經理特助；1994年至1996年任職於臺灣太平洋證券股份有限公司，曾擔任執行副總經理；1996年至1997年任職於亞洲財務顧問股份有限公司，曾擔任總經理；1997年至1999年任職於理想大地股份有限公司，曾擔任總經理；1999年至2004年任職於耀文電子工業股份有限公司，曾擔任總經理；2004年任職於鴻揚創業投資股份有限公司，曾擔任副總經理；2005年至今擔任臻鼎控股董事長；現任公司董事長兼首席執行官。
沈慶芳先生通過公司間接控股股東臻鼎控股及悅灃公司共計間接持有鵬鼎控股1.03%股權。
遊哲宏先生：1963年生，中國臺灣籍，擁有香港地區永久居留權，畢業於臺灣政治大學法律系，獲學士學位，後獲美國美利堅大學法學院碩士學位。1998年至2002年任職於鴻海集團，曾擔任法務部法律顧問；2002年至2010年任職於鴻揚創業投資股份有限公司，曾擔任投資法律部資深經理；2010年2月至今就職於鴻海集團，現任公司董事、鴻海集團財經投資法律業務處資深處長、臻鼎控股董事等。
遊哲宏先生未持有或間接持有公司股份。
黃崇興先生：1954年生，中國臺灣籍，無其他境外永久居留權，畢業於臺灣大學電機工程專業，獲學士學位，後獲美國德州大學企業管理博士學位。1978年至1982年任職於臺灣德州儀器公司，曾擔任工程部經理；1987年至2018年7月任職於臺灣大學管理學院，曾任專任副教授；現任復旦大學特聘教授、臺灣東海大學客座講座教授、公司獨立董事，同時兼任醫影股份有限公司獨立董事兼薪酬委員、互盛股份有限公司獨立董事。
黃崇興先生未持有或間接持有公司股份。
龍隆先生： 1955年生，中國籍。無其他境外永久居留權，畢業於西南交通大學機械工程系內燃機車專業。1981年-1984年，任職於貴陽鐵路，曾擔任機務段助理工程師；1984年-1989年，任職於貴州省社會科學院城市經濟研究所，曾擔任助理研究員； 1990年至今任職於綜合開發研究院（中國﹒深圳），歷任：對外開發研究所副所長、周邊地區研究所所長，產業經濟研究中心主任，現任綜合開發研究院理事，新能源研究中心主任，資深研究員。2008年12月起，任廣東世榮兆業股份公司外部董事。
龍隆先生未持有或間接持有公司股份。
以上非獨立董事候選人沈慶芳先生、遊哲宏先生、黃崇興先生及龍隆先生與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，以上候選人不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
獨立董事候選人簡歷
許仁壽先生：1954年生，中國臺灣籍，無其他境外永久居留權，畢業於臺灣中國文化大學，先後獲經濟學系學士學位及企業管理系碩士學位。2003年至2006年，任職於臺灣中華郵政股份有限公司，曾擔任董事長；2006年至2007年，任職於臺灣證券交易所股份有限公司，曾擔任總經理；2008年任職於臺灣金融控股股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司，分別擔任董事、董事長；2008年至2013年任職於臺灣證券交易所股份有限公司，曾擔任總經理；2013年至2016年任職於富邦金融控股股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司，分別擔任董事、董事長；現任公司獨立董事、班友慈善基金會董事長、順天堂藥廠股份有限公司顧問、基富通證券股份有限公司董事。許仁壽先生持有臺灣會計師證書，為會計專業人士。
張波先生：1964年生，中國籍，無其他境外永久居留權，畢業於北京理工大學，獲半導體學士學位，後獲電子科技大學半導體碩士學位。1988年至1996年，任電子科技大學教師；1996年至1999年作為美國Virginia理工大學訪問教授；1999年至今，任電子科技大學教授；現任公司獨立董事，同時兼任江蘇中科君芯科技有限公司董事長、成都銳成芯微科技股份有限公司董事、天津中環半導體股份有限公司獨立董事、中國振華（集團）科技股份有限公司獨立董事。
趙天暘先生： 1980年生，中國籍，無其他境外永久居留權，2003年3月畢業於北京大學城市與環境學院，獲城市規劃學士學位，2007年7月畢業於北京大學政府管理學院，獲區域經濟學碩士學位。2008年至2010年，任職於北京大學城市與環境學院，曾任講師、黨工辦主任；2010年至2011年，任職於北京市發展與改革委員會，曾任副處長；2011年至2015年，任職於北京京西創業投資基金管理有限公司，曾任副總經理、總經理；2014年至今，任首鋼集團有限公司，歷任總經理助理，現任副總經理，同時兼任北京首鋼基金有限公司黨委書記、總裁；首長國際有限公司（香港主板0697）董事會主席。
以上獨立董事候選人許仁壽先生、張波先生、趙天暘先生均已取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證明，未持有或間接持有公司股份，且與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。經在最高人民法院網失信被執行人目錄查詢，以上候選人不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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