證券代碼：002300 證券簡稱：太陽電纜 公告編號：2020-016
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
福建南平太陽電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月8日召開了第九屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關於2020年公司與廈門象嶼集團有限公司及其關聯公司日常關聯交易預計的議案》，對2020年度與關聯方發生的關聯交易進行了預計，具體情況如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
根據公司實際經營情況和經營需要，公司向廈門象嶼集團有限公司及其下屬關聯公司（以下簡稱“象嶼集團”）銷售電線電纜產品，在自願、平等、協商一致的基礎上，提供電線電纜購銷與服務事宜，交易遵循了自願平等、誠實守信的市場經濟原則，2020年預計發生日常關聯交易4,000萬元。
本議案無需提交股東大會審議，本次日常關聯交易預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
注：由於關聯人象嶼集團旗下控股子公司數量眾多，公司與其關聯方發生預計交易金額未達到公司上一年度經審計淨資產0.5%，因此公司將以上關聯人的同一實際控制人合併列示。
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
二、關聯人介紹和關聯關係
關聯人基本情況介紹
企業名稱：廈門象嶼集團有限公司
法定代表人：張水利
註冊資本：壹拾柒億柒仟伍佰玖拾萬捌仟叄佰元整
住所：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區象嶼路99號廈門國際航運中心E棟11層01單元
經營範圍：商事主體的經營範圍、經營場所、投資人信息、年報信息和監管信息等請至廈門市商事主體登記及信用信息公示平臺（網址：www.xiamencredit.gov.cn)查詢。經營範圍中涉及許可審批經營項目的，應在取得有關部門的許可後方可經營。
截至2019年12月31日，象嶼集團總資產1,393億元，淨資產435億元，營業收入2,845億元，淨利潤26.67億元。(上述數據未經審計)
與本公司的關聯關係：符合《深圳證券交易所上市規則（2018年修訂）》10.1.3條（四）規定。
履約能力分析：廈門象嶼集團有限公司誠實守信，運營狀況良好，具備履約能力。
三、關聯交易主要內容
1、定價政策及依據
交易定價政策和定價依據均為參照市場價格確定，定價按照公平、公正、公開的原則進行。
2、關聯交易協議簽署情況
關聯交易協議由雙方根據實際情況在預計金額範圍內簽署。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易是基於公司正常生產經營需要所發生的，交易各方業務合作關係穩定，交易遵循平等互利的基礎上進行的，符合市場化定價規則，不存在損害公司和中小股東利益的情況；上述關聯交易佔公司同類交易的比例較小，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，符合公司的長期發展，不會影響公司的獨立性，不存在通過關聯交易損害公司及公司非關聯股東利益的情形。
五、獨立董事事前認可意見及獨立意見
1、事前認可意見
經審核，我們認為公司擬發生的日常關聯交易屬正常的經營需要，以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，沒有違反公開、公平、公正原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司未來財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響，基於上述情況，我們同意將日常關聯交易預計事宜提交公司董事會審議。
2、獨立意見
經審查,我們認為公司日常關聯交易屬公司生產經營需要，其目的是為了保證公司正常開展生產經營活動，定價原則遵循公開、公平、價格公允、合理的原則，由交易雙方採取參考市場價格或以成本加合理利潤方式的定價政策來協商確定具體交易價格。因此，公司發生的日常關聯交易不存在損害公司及全體股東特別是無關聯關係股東的權益的情況，也不會對公司的獨立性和持續經營能力造成不良影響。我們同意公司將關聯交易事項提交公司董事會審議，並且對公司日常關聯交易事項表示同意。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第六次會議決議；
2、公司獨立董事出具的事前認可意見和獨立意見。
特此公告
福建南平太陽電纜股份有限公司
董事會
二○二○年四月九日
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