證券代碼：601801 證券簡稱：皖新傳媒 公告編號：臨2020-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.16元（含稅）。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配預案內容
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利潤為3,000,200,423.86元。經公司第三屆董事會第四十七次會議審議通過， 公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：公司向全體股東每10股分配現金紅利1.60元（含稅），截至2019年12月31日，公司總股本1,989,204,737股，以此計算合計擬派發現金紅利318,272,757.92元（含稅）。本年度公司現金分紅佔當年歸屬於公司股東淨利潤的比例為57.14%。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月16日召開第三屆董事會第四十七次會議，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》，表決結果為：8票同意，0票反對，0票棄權。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事經過審慎考慮，基於獨立判斷，對公司2019年度利潤分配預案發表獨立意見如下：我們一致認為公司本次利潤分配預案符合法律法規及規範性文件的要求，審批程序合法合規。本次分配預案沒有違背公開、公平、公正的原則，不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策的情形，亦不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的其他情形。我們同意本次利潤分配預案。
（三）監事會意見
公司於2020年4月16日召開第三屆監事會第三十五次會議，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》，表決結果為：5票同意，0票反對，0票棄權。 監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，嚴格履行了現金分紅決策程序。同時，此利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司持續、穩定、健康發展。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案充分考慮了公司2019年度盈利情況、目前的發展階段等因素，不會影響公司正常的生產經營和長期發展。本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議，敬請廣大投資 者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司董事會
2020年4月18日
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