本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.召開時間
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年4月15日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2020年4月15日上午9:15至下午3:00。
2.召開地點：天津空港經濟區西五道35號匯津廣場一號樓公司七樓會議室
3.召開方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式
4.召集人：天津天保基建股份有限公司第七屆董事會
5.主持人：董事長夏仲昊
6.會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
（二）會議出席情況
1.股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東11人，代表股份574,027,777股，佔公司有表決權股份總數的51.7221％。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份572,617,607股，佔公司有表決權股份總數的51.5950％。
通過網絡投票的股東9人，代表股份1,410,170股，佔公司有表決權股份總數的0.1271％。
2.中小股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東10人，代表股份3,031,881股，佔公司有表決權股份總數的0.2732％。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份1,621,711股，佔公司有表決權股份總數的0.1461％。
3.公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議通過了6項提案，表決結果如下：
1.2019年年度報告及摘要
總表決情況：
同意572,807,777股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7875％；反對382,900股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0667％；棄權837,100股（其中，因未投票默認棄權824,100股），佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1458％。
中小股東總表決情況：
同意1,811,881股，佔出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的59.7610％；反對382,900股，佔出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的12.6291％；棄權837,100股（其中，因未投票默認棄權824,100股），佔出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的27.6099％。
表決結果：通過。
2.2019年度董事會工作報告
3.2019年度監事會工作報告
4.2019年度財務決算報告
5.2019年度利潤分配預案
總表決情況：
同意572,651,777股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7603％；反對1,376,000股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2397％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意1,655,881股，佔出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的54.6156％；反對1,376,000股，佔出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的45.3844％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。
表決結果：通過。
6.續聘年度審計機構的議案
此外，會議還聽取了獨立董事作2019年度述職報告。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：天津森宇律師事務所
2.律師姓名：陳亮、嶽東偉
3.結論性意見：
本次股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格以及本次股東大會的審議議案表決方式、表決程序和表決結果均符合法律、法規和公司現行有效之《公司章程》的規定，會議所通過的決議均合法有效。
四、備查文件
1.天津天保基建股份有限公司2019年年度股東大會決議；
2.天津森宇律師事務所關於天津天保基建股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書；
3.《公司章程》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事會
二○二○年四月十六日
本文源自中國證券報
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