一起跨境電信詐騙案,牽扯出複雜案情,嫌疑人用來轉移資金的多個銀行賬戶從何而來?日前,江蘇省無錫市濱湖區檢察院對倒賣銀行卡給境外犯罪分子的舒某、趙某、趙某某批准逮捕。
2019年1月,舒某的朋友讓他幫忙收些銀行卡,用於轉賬,每套銀行卡支付2000元報酬,舒某為利所動,答應下來。於是他找了不同的人辦理銀行卡,將銀行卡及配套的U盾、捆綁銀行卡的電話卡、持卡人身份證照片(俗稱“四件套”)寄給對方,用於轉移電信詐騙來的錢。
通過QQ微信群,舒某認識了專門代辦銀行卡的老楊。買家向舒某下單後,老楊找人辦理銀行卡,將“四件套”快遞給舒某。舒某檢查“四件套”能否正常使用,再將其轉寄給境外買家,由此形成一條供應鏈。
隨著交易量變大,也為轉移風險,舒某找來自己的高中同學趙某及其弟弟趙某某,舒某負責聯繫買家賣家、約定交易價格、檢查“貨品質量”,趙某負責收寄快遞、結算錢款及“驗貨”,趙某某從旁協助。後期,根據買家需求,舒某還找老楊收購了一批對公賬戶,截至案發,已交易200餘套銀行卡,10餘套對公賬戶,獲利近10萬元。
分享到:
閱讀更多 張灣區人民檢察院 的文章
