股票代碼：000915 股票簡稱：山大華特 公告編號：2020-011
山東山大華特科技股份有限公司
第九屆董事會2020年第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東山大華特科技股份有限公司第九屆董事會於2020年3月20日以電子郵件形式發出召開第九屆董事會2020年第一次臨時會議的通知，並於2020年3月24日以通訊表決的方式召開會議。會議應參加董事8名，實際參加董事8名，會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、以8票同意 0票棄權 0票反對的表決結果，審議通過了“關於選舉公司董事長的議案”：
選舉朱效平先生為公司第九屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿時止。
2、以8同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了“關於調整董事會戰略委員會及提名委員會組成人員的議案”：
調整後的戰略委員會及提名委員會組成人員如下：
（1）戰略委員會：
主任委員：朱效平，委員：姚廣平、陳華、杜寧、鄧巖。
（2）提名委員會：
主任委員：陳華，委員：朱效平、杜寧。
審計委員會、薪酬與考核委員會成員不變。
三、備查文件
經參會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告
山東山大華特科技股份有限公司董事會
二〇二〇年三月二十五日
附：朱效平簡歷
朱效平，男，1966年5月出生，法學博士，研究員。歷任山東山大產業集團有限公司副總經理、總經理、董事，山東大學產業黨委副書記、書記，山東大學經營性資產管理辦公室主任；現任山東山大產業集團有限公司黨委書記、董事、董事長，山東山大華特科技股份有限公司董事、董事長。
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
