本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第十一次會議決議召開2020年第一次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的相關規定。
4、會議召開日期和時間：
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月10日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年4月10日（星期五）上午9:15至下午3:00的任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年4月3日（星期五）
7、出席對象：
（1）於2020年4月3日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委託書式樣附後）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：湖南省長沙市高新技術產業開發區麓谷產業基地谷苑路168號3樓綜合會議室。
二、會議審議事項
1、《股份公司關於變更註冊資本、經營範圍並修訂的議案》
2、《股份公司關於2020年度申請銀行綜合授信額度的議案》
說明：
1、上述議案已經公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，內容詳見2020年3月24日刊登於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 的相關公告。
2、議案1屬於特別表決事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
3、根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的規定，以上議案均屬於涉及中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、高管、監事及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票並披露。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委託書和委託人證券賬戶卡進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照複印件、授權委託書和證券賬戶卡進行登記；
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（信函或傳真在2020年4月9日前送達或傳真至公司證券部）。
3、登記地點：湖南夢潔家紡股份有限公司證券部（信函請註明 “股東大會”字樣）
郵寄地址：湖南省長沙市高新技術產業開發區麓谷產業基地谷苑路168號
郵政編碼：410205
4、本次會議會期半天，出席會議股東住宿及交通費自理。
5、會議聯繫電話：0731-82848012；傳真：0731-82848945
6、郵政編碼：410205
7、聯繫人：李軍、吳文文
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十一次會議決議
2、深交所要求的其他文件
湖南夢潔家紡股份有限公司
董事會
二○二〇年三月二十四日
附件一：
參與網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362397”，投票簡稱為“夢潔投票”。
2、議案設置及意見表決。
填報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對同一議案出現總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年4月10日的交易時間，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月10日上午9：15，結束時間為2020年4月10日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
授 權 委 託 書
茲授權委託 （先生/女士）代表本公司/本人出席於2020年4月10日召開的湖南夢潔家紡股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。有效期限：自本委託書簽署日起至本次股東大會結束。
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（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
被委託人身份證號碼：
被委託人簽字：
委託人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委託人股東賬號：
委託人持股數： 股
委託日期： 年 月 日
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
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