證券代碼：000732 證券簡稱：泰禾集團 公告編號：2020-015號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
泰禾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議通知於2020年3月13日以電子郵件方式發出，會議於2020年3月20日以通訊方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。
本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
在公司董事充分理解會議議案並表達意見後，本次會議形成以下決議：
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任高級管理人員的議案》（詳見公司2020-016號公告）。
董事會同意聘任王偉華先生為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。王偉華先生的任職資格已經公司董事會提名委員會審核通過，公司獨立董事對本次高級管理人員聘任事項發表了獨立意見。
三、備查文件
1、公司第九屆董事會第七次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
泰禾集團股份有限公司
董事會
二二年三月二十一日
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