證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學 公告編號：2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性 承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會第十一次會議通知於2020年3月9日以電子郵件方式向全體董事發出，會議於2020年3月19日以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名，其中現場出席4人，通訊出席3人，委託出席1人，會議由董事劉海龍先生主持，會議召開程序及出席董事人數符合有關規定，表決結果合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過了以下議案：
（一）審議通過《關於〈公司2019年年度報告及摘要〉的議案》。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站發佈的《大連百傲化學股份有限公司2019年年度報告》全文，摘要詳見公司在上海證券交易所網站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》發佈的《大連百傲化學股份有限公司2019年年度報告摘要》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關於〈2019年度董事會工作報告〉的議案》。
（三）審議通過《關於〈2019年度財務決算報告〉的議案》。
（四）審議通過《關於〈2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
獨立董事發表了同意的獨立意見。
（五）審議通過《關於〈2019年度內部控制評價報告〉的議案》。
（六）審議通過《關於〈2019年度獨立董事述職報告〉的議案》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
（七）審議通過《關於〈董事會審計委員會2019年度履職情況報告〉的議案》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
（八）審議通過《關於2019年度利潤分配預案的議案》。
董事會同意以未來實施利潤分配方案時確定的股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利6.00元（含稅）,合計派發現金股利112,005,600.00元;以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，轉增後股本總數由186,676,000股增至261,346,400股。
（九）審議通過《關於2020年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》。
董事會同意2020年度獨立董事津貼標準為7萬元/年（稅前），除在公司擔任經營職務的非獨立董事和監事外，其他非獨立董事和監事不在公司領取薪酬；2020年度公司高級管理人員基本薪酬以2019年度標準上浮5%。
（十）審議通過《關於聘用2020年度財報審計機構和內控審計機構的議案》。
董事會同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）大連分所為公司2020年度財務報表審計機構和內部控制審計機構，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發佈的《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號2020-011）
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
獨立董事經過事前認可，並發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十一）審議通過《關於2020年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。
董事會同意公司向銀行等金融機構申請不超過60,000萬元的綜合授信，並授權公司董事長在上述額度內行使該項決策並簽署相關的合同文件。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
本議案尚需提交股東大會審議。
（十二）審議通過《關於使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》。
董事會同意公司使用最高額不超過10,000萬元的閒置自有資金購買銀行、信託、證券等金融機構發行的短期低風險理財產品。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
（十三）審議通過《關於投資建設松木島分公司異噻唑啉酮系列產品三期項目的議案》。
董事會同意公司投資建設松木島分公司異噻唑啉酮系列產品三期項目，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發佈的《關於投資建設松木島分公司工業殺菌劑三期項目的公告》（公告編號2020-012）。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
（十四）審議通過《關於提名第三屆董事會董事候選人的議案》
公司董事李喆先生因工作調整原因申請辭去第三屆董事會董事職務，公司控股股東大連通運投資有限公司推薦劉巖先生為第三屆董事會董事候選人，董事會經過審查，同意向股東大會提名劉巖先生為第三屆董事會董事候選人。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發佈的《關於提名第三屆董事會非獨立董事的公告》（公告編號2020-014）。
（十五）審議通過《關於召開2019年年度股東大會的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司擬定於2020年4月10日下午14：00在大連普灣新區松木島化工園區沐百路18號公司綜合樓三樓會議室召開2019年年度股東大會。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
三、報備文件
《大連百傲化學股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》
特此公告。
大連百傲化學股份有限公司董事會
2020年3月20日
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