證券代碼:000045、200045 證券簡稱:深紡織A、深紡織B 公告編號:2019-76
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次選舉一名獨立董事和一名非獨立董事的提案，將不採取累積投票方式；其中，獨立董事候選人王愷的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議；
2、本次選舉股東代表監事的提案將採取累積投票方式，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、本次會議涉及特別決議事項，需經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。特別決議事項將對中小投資者的表決票單獨計票（中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東），並將計票結果公開披露。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會，2019年12月30日召開的第七屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
（三）會議合法合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的要求
（四）會議召開時間：
2、網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年1月16日，上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年1月16日上午9:15至下午3:00中的任意時間。
（五）召開方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。
（六）會議的股權登記日：本次會議的股權登記日為2020年1月7日（星期二），B股股東應在2020年1月7日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。
（七）會議出席對象：
1、截至2020年1月7日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
（八）會議地點：深圳市福田區華強北路3號深紡大廈A座六樓會議室
二、會議審議議案
1、《關於選舉王愷為第七屆董事會獨立董事的議案》；
2、《關於選舉何飛為第七屆董事會非獨立董事的議案》；
3、《關於回購註銷部分限制性股票的議案》；
4、《關於選舉袁書文為第七屆監事會監事的議案》；
5、《關於選舉馬毅為第七屆監事會監事的議案》。
第1、2項議案已經公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過，第3項議案已經公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過，第4項議案已經公司第七屆監事會第十六次會議審議通過，第5項議案已經公司第七屆監事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七屆董事會第二十四次會議決議公告》（2019-69號）、《第七屆董事會第二十五次會議決議公告》（2019-73號）、《第七屆監事會第十六次會議決議公告》（2019-59號）、《第七屆監事會第十七次會議決議公告》（2019-74號）。
上述第1、2項議案只選舉一名獨立董事和一名非獨立董事，將不採用累積投票方式表決，其中，獨立董事候選人王愷的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。上述第4、5項議案將採用累積投票表決方式，累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。
上述第3項議案為特別決議事項，需經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。特別決議事項將對中小投資者的表決票單獨計票（中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東），並將計票結果公開披露。
三、提案編碼
四、現場會議登記及會議出席辦法
（一）登記手續：
1、法人股東應持股東賬戶卡、營業執照複印件、法人代表證明書或法人代表授權委託書（詳見附件2）及出席人身份證辦理登記手續；
2、個人股東應持本人身份證、證券賬戶卡；授權委託代理人應持身份證、授權委託書、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。
異地股東可採用信函或傳真的方式登記。
（二）登記地點及授權委託書送達地點：
深圳市紡織（集團）股份有限公司董事會辦公室
地址：深圳市福田區華強北路3號深紡大廈A座六樓
郵政編碼：518031
聯繫電話：0755-83776043
指定傳真：0755-83776139
聯繫人：葉亞敏
（三）登記時間：2020年1月15日（星期三）上午9:00-11:30，下午2:00-5:30。
（四）出席會議：出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關證件原件參會。
五、參加網絡投票的具體操作流程
股東通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的具體流程（詳見附件1）。
六、其它事項
（一）本次會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。
（二）網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
（一）公司第七屆董事會第二十四次會議決議；
（二）公司第七屆董事會第二十五次會議決議；
（三）公司第七屆監事會第十六次會議決議；
（四）公司第七屆監事會第十七次會議決議。
特此公告
深圳市紡織（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一九年十二月三十一日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360045”，投票簡稱為“深紡投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉股東代表監事（如提案4，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2位股東代表監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月16日（現場股東大會召開當日）上午9:15至下午3:00中的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 託 書
茲委託 代表本人出席深圳市紡織（集團）股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人證券賬號： 持股數： 股
委託人身份證件號碼（法人股東營業執照號碼）：
委託人持股種類：□ A 股 □ B 股
受託人（簽字）： 受託人身份證件號碼：
本人/公司（委託人）對本次股東大會議案的表決意見如下：
本次股東大會提案表決意見
委託人簽字（法人股東加蓋公章）：
委託日期： 年 月 日
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