證券代碼：600531 證券簡稱：豫光金鉛 編號：臨2020-004
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：上海豫光金鉛國際貿易有限公司（以下簡稱“上海豫光”）、河南豫光合金有限公司（以下簡稱“合金公司”）
本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保總額度為人民幣20,000萬元，其中上海豫光、合金公司分別為10,000萬元，已實際為其提供的擔保餘額均為0元。
本次擔保是否有反擔保：無。
對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
上海豫光為公司全資子公司，主要從事貨物及技術的進出口業務, 金屬材料、化工產品、礦產品等貿易。為滿足日常經營所需，上海豫光擬向金融機構申請綜合授信額度10,000萬元（最終貸款金額以實際提款為準）。上海豫光以其經營收入作為還款資金來源，公司為其貸款提供連帶責任擔保。本次擔保無反擔保。
合金公司為公司全資子公司，主要從事合金鉛生產及銷售。因生產經營及業務發展需要，合金公司擬向金融機構申請綜合授信額度10,000萬元（最終貸款金額以實際提款為準）。合金公司以其經營收入作為還款資金來源，公司為其貸款提供連帶責任擔保。本次擔保無反擔保。
公司於2020年3月5日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過了《為全資子公司貸款提供擔保的議案》，同意為下屬全資子公司上海豫光、合金公司分別提供人民幣10,000萬元貸款額度的擔保，擔保期限均為三年。
公司上述貸款擔保屬董事會權限，無需提請公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人的基本情況
1、名稱：上海豫光金鉛國際貿易有限公司
成立日期：2014年1月28日
註冊地址：上海市奉賢區光泰路1899號
法定代表人：李曉東
經營範圍：從事貨物及技術的進出口業務，金屬材料、化工產品(除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易製毒化學品)、礦產品、金銀飾品、珠寶首飾、建築材料、機械設備、電子產品、汽車配件、五金交電、木材、鋼材、辦公自動化設備、通訊設備的批發、零售,貨物運輸代理,倉儲服務(除危險化學品)，商務信息諮詢。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】
註冊資本：10,000萬元人民幣
公司類型：有限責任公司
最近一年的財務指標：
單位：人民幣元
2、名稱：河南豫光合金有限公司
成立日期：2012年7月26日
註冊地址：濟源市克井鎮北環路西段888號?
法定代表人：李新戰
經營範圍：合金鉛生產及銷售；鉛、銅、鋁、鋅、錫、銻、硒、鈣及其合金、納米氧化鋅、有色金屬銷售(不含危險化學品)；廢舊有色金屬回收。（涉及許可經營項目,應取得相關部門許可後方可經營）
註冊資本：5,000萬元人民幣
（二）被擔保人與公司的關係
上海豫光、合金公司均為公司全資子公司，公司直接持有其100%的股權。
三、擔保協議的主要內容
擔保協議將在該事項經董事會審議通過後簽署，主要內容如下：
擔保金額：人民幣20,000萬元，其中上海豫光、合金公司分別為10,000萬元
保證方式：連帶責任保證
擔保期限：均為3年
反擔保人：無
四、董事會意見
公司董事會認為：公司為上海豫光、合金公司貸款提供擔保主要為補充其流動資金，滿足其生產經營需求。被擔保公司為公司全資子公司，經營狀況良好，財務風險可控，上述擔保符合公司整體利益，未損害上市公司、股東的利益。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：公司全資子公司上海豫光金鉛國際貿易有限公司、河南豫光合金有限公司經營穩定，具有較好的經濟效益，公司承擔具體擔保風險的可能性較小；公司本次對外擔保履行的審批程序符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
上述擔保事項完成後，公司對控股子公司提供的擔保總額度為30,000萬元，佔本公司近一期經審計淨資產的9.11%，無逾期對外擔保情況。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司
董事會
2020年3月6日
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