股票簡稱：迪馬股份 股票代碼：600565 公告編號：臨2020-001號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶市迪馬實業股份有限公司董事會於2020年1月6日以電話、傳真及網絡通訊方式發出關於召開公司第七屆董事會第八次會議的通知，並於2020年1月7日以通訊表決方式召開，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長羅韶穎女士主持。本次董事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議審議並通過了《關於收購控股子公司武漢東原天合房地產開發有限公司少數股東股權暨關聯交易的議案》。
同意公司全資子公司武漢東原睿豐房地產開發有限公司收購深圳市平嘉投資管理有限公司持有的武漢東原天合房地產開發有限公司49%少數股東股權，參考評估值作價並經雙方協商確定該次股權收購價格為人民幣23,029.85萬元。本次交易完成後，武漢東原天合房地產開發有限公司將成為公司全資子公司。
同意公司授權武漢東原睿豐房地產開發有限公司、武漢東原天合房地產開發有限公司經營層簽署相關股權收購協議並辦理股權收購相關手續。
具體內容請詳見《關於收購控股子公司武漢東原天合房地產開發有限公司少數股東股權暨關聯交易的公告》（臨2020-002號）。
本議案7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
重慶市迪馬實業股份有限公司董事會
二○二○年一月七日
附件：
獨立董事意見
本人參加了重慶市迪馬實業股份有限公司第七屆董事會第八次會議，並審議了會議所擬定的議案。根據公司章程的規定，現就有關重大事項發表獨立意見如下：
關於收購控股子公司武漢東原天合房地產開發有限公司少數股東股權暨關聯交易的議案，我們事前審閱了管理層提交的相關資料。我們認為，該交易符合公司戰略及經營發展需要，加強了公司對武漢東原天合房地產開發有限公司的控制權，利於公司長遠發展。本次交易的決策程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，關聯交易價格以評估價值為依據確定，交易資產評估機構具有充分的獨立性，評估假設前提合理，評估定價結果公允，交易價格公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。
獨立董事：
張忠繼 吳世農 李琳
重慶市迪馬實業股份有限公司
二○二○年一月七日
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