證券代碼：002398 證券簡稱：壘知集團 公告編號：2020-011
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第五屆董事會第六次會議決定於2020年3月20日召開公司2020年第一次臨時股東大會。現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程。
4、會議召開的日期、時間：
(1) 現場會議召開時間：2020年3月20日（週五）下午15:00；
(2) 網絡投票時間為： 2020年3月20日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月20日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年3月 20日上午9:15至下午15:00期間任意時間。
5、會議的召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合的方式
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或書面委託代理人出席現場會議，股東委託的代理人不必是公司的股東；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、會議的股權登記日：2020年3月13日
7、出席對象：
截至2020年3月13日（星期五）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.會議地點：廈門市湖濱南路62號建設科技大廈13樓公司會議室
二、會議審議事項
1、審議《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》；
2、逐項審議《關於公司2020年度非公開發行股票方案的議案》：
（1）發行的股票種類和麵值；
（2）發行方式與時間；
（3）發行對象及認購方式；
（4）發行價格和定價原則；
（5）發行數量；
（6）募集資金數額及用途；
（7）本次發行股票的限售期；
（8）上市地點；
（9）本次非公開發行股票前滾存利潤的安排；
（10）本次發行決議有效期。
3、審議《關於公司2020年度非公開發行股票預案的議案》；
4、審議《關於公司2020年度非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；
5、審議《關於無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》；
6、審議《關於公司與特定對象簽訂的議案》；
7、審議《關於公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》；
8、審議《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補回報措施的議案》；
9、審議《關於提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》；
10、審議《關於及其摘要的議案》；
11、審議《關於的議案》；
12、審議《關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》。
上述議案已經第五屆董事會第六次會議（臨時）審議通過，相關內容詳見2020年3月5日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述議案為特別表決事項，需經出席本次股東大會有表決權的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
根據《上市公司股東大會規則》的要求並按照審慎性原則，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票。根據相關規定，中小投資者是指單獨或合計持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股東且非公司董事、監事或高級管理人員。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
四、會議登記等事項
1、登記方式：現場、信函或傳真的方式登記；
3、登記地點：廈門市思明區湖濱南路62號建設科技大廈9樓壘知控股集團股份有限公司證券部
4、擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：
（1）法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（2）自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、委託人的證券賬戶卡辦理登記。
（3）股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。
（4）授權委託書由委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的，委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，並與上述辦理登記手續所需的文件一併提交給本公司。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
1、本次股東大會會議會期預計為半天。
2、出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
3、會務聯繫方式：
聯繫人：萬櫻紅 聯繫電話：0592-2273752
傳真：0592-2273752 郵政編碼：361004
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第六次會議決議
2、公司第五屆監事會第三次會議決議
3、深交所要求的其他文件。
壘知控股股份有限公司董事會
2020年3月4日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362398，投票簡稱：壘知投票。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託____________先生（女士）代表本單位（本人）出席壘知控股集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會並代為行使下列表決權。若委託人沒有對錶決權的形式方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
代理人應對本次股東大會以下議案進行審議表決
（注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、棄權或者反對，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委託。）
委託人單位（姓名）：
委託人身份證號碼：
委託人持股性質：
委託人持股數量：
代理人簽名：
代理人身份證號碼：
委託有效期：
委託人單位公章（簽名）：
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