本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
信雅達系統工程股份有限公司第七屆董事會第五次會議通知於2020年1月3日以電子郵件等形式發出，並以電話確認。會議於2020年1月7日（星期二）以通訊及現場表決方式召開。公司現有董事9名，會議發出通訊表決票9張，收到有效表決票9張。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議並通過了如下議案：
一、關於增加運用閒置資金進行證券投資的議案
表決結果：同意7票，反對1票，棄權1票。
審議通過公司證券投資額度提升至不超過20000萬元，本額度範圍內，用於證券投資的資金可循環滾動使用；投資取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在投資額度內；投資期限為董事會審議通過後三年內有效。
張健董事，對該議案提出棄權，理由為：不確定證券投資一定會帶來收益；朱寶文董事對該議案提出反對，理由為：目前用於證券投資的資金已經足夠，不宜提高額度，加大風險。
二、關於聘任公司副總裁的議案
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
根據公司總裁李峰先生提名，聘任葉暉先生為公司副總裁。上述人員任期與第七屆董事會任期相同。
三、 備查資料
1. 《信雅達系統工程股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議》
2. 《獨立董事關於信雅達系統工程股份有限公司第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
信雅達系統工程股份有限公司
董事會
2020年1月7日
附簡歷：
葉暉先生，1975年出生，1997年畢業於浙江財經大學金融學院，上海財經大學會計學研究生。1997年-2004年就職於申銀萬國證券股份有限公司，任浙江投資銀行部高級項目經理，2004年加入公司，歷任公司證券部負責人，現任公司董事會秘書。
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