證券代碼：002573 證券簡稱：清新環境 公告編號：2018-086
北京清新環境技術股份有限公司
2018年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會未出現否決議案的情形；
2.本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、 會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2018年9月14日上午9:30-11:30時，下午13:00-15:00時；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00時。
2.現場會議召開地點：北京市海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈七層703會議室。
3.會議召開方式：採取現場投票和網絡投票相結合的方式
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：董事長王永輝先生
6.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規範性文件要求。
（二）會議的出席情況
1.出席本次會議的股東及股東授權委託代表人共12人，代表股份541,901,971股，佔公司有表決權總股份數的50.1171%。其中：
1）現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委託代表人共2人，代表股份494,051,570股，佔公司有表決權總股份數的45.6917%。
2）網絡投票情況
通過網絡投票的股東10人，代表股份47,850,401股，佔公司有表決權總股份數的4.4254%。
3）參加投票的中小股東情況
本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委託代表共11人，代表有表決權的股份數62,030,401股，佔公司有表決權總股份數的5.7368%。其中參加現場投票的1人，代表有表決權的股份數14,180,000股，佔公司有表決權總股份數的1.3114%；參加網絡投票的10人，代表有表決權的股份數47,850,401股，佔公司有表決權總股份數的4.4254%。
2.公司部分董事、監事、高級管理人員與見證律師出席或列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議通過了如下議案：
審議通過了《關於變更公司註冊資本及修訂公司章程的議案》。
表決結果：同意541,872,170股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9945%；反對29,800股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0055%；棄權1股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。
其中中小股東總表決結果：同意62,000,600股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9520%；反對29,800股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0480%；棄權1股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上通過，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。
三、律師出具的法律意見
浙江陽光時代（北京）律師事務所侯旭昇律師、李亞奇律師出席了本次股東大會並出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
四、備查文件
1．北京清新環境技術股份有限公司2018年度第一次臨時股東大會會議決議；
2. 浙江陽光時代（北京）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
北京清新環境技術股份有限公司
董 事 會
二零一八年九月十四日
證券代碼：002573 證券簡稱：清新環境 公告編號：2018-087
北京清新環境技術股份有限公司
關於發行股份購買資產的停牌進展公告
北京清新環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）因正在籌劃發行股份購買資產事項，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：清新環境，股票代碼：002573）自2018年6月19日開市起停牌。具體內容詳見公司於2018年6月19日披露的《關於發行股份購買資產的停牌公告》（公告編號：2018-046），2018年6月26日、7月3日、7月10日、7月17日披露的《關於發行股份購買資產的停牌進展公告》（公告編號：2018-048、2018-050、2018-053、2018-054），2018年7月18日披露的《關於發行股份購買資產停牌進展暨延期復牌的公告》（公告編號：2018-055），2018年7月25日、8月1日、8月8日、8月15日披露的《關於發行股份購買資產的停牌進展公告》（公告編號：2018-056、2018-062、2018-064、2018-069）,2018年8月18日披露的《關於發行股份購買資產停牌期滿申請繼續停牌的公告》（公告編號：2018-071）以及2018年8月25日、9月1日、9月8日披露的《關於發行股份購買資產的停牌進展公告》（公告編號：2018-073、2018-082、2018-083）。
截至本公告披露日，公司正在積極推進本次發行股份購買資產事項的相關工作。公司聘請的相關專業中介機構正在開展對標的資產的盡職調查工作，目前有關工作尚未完成，交易方案仍處於商討、論證階段。
鑑於上述事項尚存在不確定性，為維護廣大投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號：上市公司停復牌業務》等有關規定，公司股票自2018年9月17日（星期一）開市起繼續停牌。停牌期間，公司將按照相關規定推進本次發行股份購買資產的各項工作，並根據事項的進展情況，嚴格按照有關法律、法規規定及時履行信息披露義務，至少每5個交易日披露一次發行股份購買資產的進展公告。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊 網（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準，公司本次籌劃的發行股份購買資產事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
北京清新環境技術股份有限公司
董事會
二零一八年九月十四日
證券代碼：002573 證券簡稱：清新環境 公告編號：2018-088
北京清新環境技術股份有限公司
關於公司股東股權質押的公告
北京清新環境技術股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於近日接到公司大股東北京世紀地和控股有限公司（以下簡稱“世紀地和”）通知，獲悉世紀地和將其持有的本公司部分股份辦理了質押手續，具體情況如下：
一、 股東股份質押的基本情況
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二、股東股份累計被質押的情況
截至本公告日，世紀地和持有本公司48,987.157萬股股份，均為無限售流通股,佔本公司股份總數的45.31%；世紀地和持有本公司股份中，處於質押狀態的股份累積數為45,838.0598 萬股股份，佔其持有公司股份總額的93.57%，佔本公司股份總數的42.39%。
三、其他情況說明
截至本公告日，公司控股股東世紀地和所質押的股份不存在平倉風險；上述質押為補充質押，不涉及新增融資安排，不會導致公司實際控制權變更。後續如果出現平倉風險，世紀地和將採取包括但不限於補充質押、補充現金、提前還款等措施應對風險。公司將持續關注世紀地和質押情況及質押風險情況，嚴格遵守相關規定，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
中國證券登記結算有限責任公司證券質押及司法凍結明細表。
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