證券簡稱：海聯金匯 證券代碼：002537 公告編號：2020-015
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
海聯金匯科技股份有限公司（以下稱“公司”或“本公司”）於2019年4月15日、2019年5月10日召開的第四屆董事第四次會議、2018年度股東大會審議通過了《關於2019年度為子公司提供擔保額度的議案》，同意公司於2018年度股東大會審議通過之日至公司2019年度股東大會召開日期間為全資及控股子公司提供不超過人民幣124,000萬元的擔保。詳細信息見公司於2019年4月16日披露於中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於2019年度為子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2019-034）。
根據公司控股子公司上海和達汽車配件有限公司（以下稱“上海和達”）的生產經營需要，在原擔保額度的基礎上，公司擬為上海和達按照75%持股比例增加7,500萬元的擔保；根據全資子公司聯動優勢科技有限公司（以下簡稱“聯動優勢”）的生產經營需要，公司擬新增對聯動優勢擔保，擔保額度為30,000萬元。本次增加擔保後，公司為全資、控股子公司在2018年度股東大會審議通過之日至公司2019年度股東大會召開日期間辦理綜合授信融資提供不超過人民幣161,500萬元的擔保，其中，為上海和達、聯動優勢提供擔保額度分別為17,500萬元、30,000萬元，該額度在有效期內可循環使用，擔保方式包括但不限於保證、抵押、質押等。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人情況簡介
1、上海和達汽車配件有限公司（公司控股子公司）
統一社會信用代碼：913100006072612077
公司類型：其他有限責任公司
法定代表人：於鐵軍
註冊資本：3,598.7344萬人民幣
住所：上海市青浦區大盈青趙公路5458號
經營範圍：設計、生產汽車的裝飾件、玻璃槽、滑槽、門框及其它汽車配件，銷售公司自產產品，提供產品技術諮詢服務，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、聯動優勢科技有限公司（公司全資子公司）
統一社會信用代碼：911100007533138376
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：李賁
註冊資本：71,569.7284萬人民幣
住所：北京市西城區新街口外大街28號C座231室
經營範圍：互聯網信息服務業務（除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械和BBS以外的內容）；移動網增值電信業務業務專項；第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含互聯網信息服務）（增值電信業務經營許可證有效期至2022年09月18日）；銷售食品；從事互聯網文化活動；計算機及電子信息終端設備的軟、硬件開發、設計、製作、銷售；計算機系統集成；技術諮詢；計算機技術培訓；銷售紡織服裝、日用品、文化和體育用品及器材、家用電器、電子產品；設計、製作、代理、發佈廣告；展廳的佈置設計；企業策劃；企業管理諮詢；接受金融機構委託從事金融信息技術外包、接受金融機構委託從事金融業務流程外包、接受金融機構委託從事金融知識流程外包；經濟貿易諮詢；銷售珠寶首飾、工藝品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品、從事互聯網文化活動以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（二）被擔保子公司財務數據情況
1、被擔保的兩家子公司2018年經審計的主要財務數據如下：
單位：萬元
2、被擔保的兩家子公司2019年1-9月未經審計的主要財務數據情況如下：
單位：萬元
三、擔保內容
公司在擔保額度內為子公司在有效期內（2018年度股東大會審議通過之日至2019年度股東大會召開日）申請的融資提供擔保，無需被擔保人提供反擔保，授權公司總裁或其授權人士為代理人，全權負責業務辦理、協議/合同簽署等事宜，公司董事會/股東大會不再逐筆審議。實際擔保發生時，擔保協議/合同的主要內容包括但不限於擔保金額、擔保範圍、擔保期限等條款由公司授權人與相關金融機構共同協商確定。每筆擔保的擔保期限由公司授權代理人根據融資需要和風險評估綜合確定。
四、累計對外擔保金額
截至目前，公司對外擔保總額66,310萬元，佔公司2018年度經審計淨資產的10.16%。全部係為公司合併報表範圍內子公司擔保，公司及控股子公司對外擔保總額為0。公司及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而承擔損失的擔保。
五、審批情況及獨立董事意見
1、本次為子公司增加擔保額度事宜已經公司第四屆董事會第十次（臨時）會議審議通過，該事項在董事會審議權限內，無需提交股東大會。兩家子公司資產質量、經營情況正常，資信狀況良好，且皆為合併報表範圍內的公司，擔保的財務風險處於公司可控範圍之內。
2、獨立董事意見
經審查，本次增加擔保額度是公司根據控股子公司上海和達汽車配件有限公司、全資子公司聯動優勢科技有限公司的生產經營需要，結合公司財務狀況及現有的擔保情況確定的，符合公司的整體利益，擔保風險在公司的可控範圍之內。該議案涉及的擔保均符合有關法律法規的規定，表決程序合法，公司獨立董事一致同意本次增加擔保額度事宜。
特此公告。
海聯金匯科技股份有限公司
董事會
2020年1月13日
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