今年，順昌縣公安局成功破獲“5·21侵犯公民個人信息案”，並循線深挖偵破為上游犯罪提供“洗錢”的非法第四方支付平臺和詐騙、涉黑惡等一系列衍生犯罪行為。該案件的成功告破，引起了公安部、省公安廳領導的高度重視。
主動作為 小線索牽出大案情
2018年5月，順昌縣公安局民警在線下摸排工作中，發現順昌縣城區有人大肆收購四件套“身份證、銀行卡、U盾、手機卡”，並因此引發社會糾紛矛盾。“四件套”買賣一套不過幾百元，介乎於治安案件和刑事案件之間，數量不明確的情況下難以定性，順昌縣網安部門牢牢地抓住這一線索，主動出擊進行偵查。經初查，順昌籍前科人員肖某傑、陳某銘等人糾結前科人員、社會閒散人員在順昌縣、邵武市、武夷山市等地區買賣公民個人信息牟利（身份證、銀行卡、U盾、手機卡四件套，企業營業執照，對公賬戶）。
侵犯公民個人信息不僅嚴重侵害群眾的隱私權，也易誘發電信網絡詐騙、盜刷銀行卡、甚至綁架、敲詐勒索等犯罪，對此，順昌縣公安局領導高度重視，迅速成立了由局長繆義平任組長，副局長鄧永啟任副組長，並抽調網安大隊、刑偵大隊、合成作戰室等相關警種精幹警力組成“5·21”專案組，按照“長期經營，耐心守候，摸清脈絡，打掉犯罪鏈條”的總體部署開展工作。
摧點搗窩 縝密偵查理清脈絡
專案組民警從初查中獲得的有限線索入手，循線追蹤，圍繞嫌疑人買賣的銀行卡、支付寶資金流水、活動軌跡、視頻監控等方面展開了深入調查和走訪。為固定證據，專案組還奔赴深圳、江蘇、北京等地調查取證，摸排該團伙人員架構、犯罪行為，經過近7個月的縝密偵查、深入摸排，專案民警逐步摸清了該犯罪團伙為跨省新型網絡黑灰產業犯罪集團，由不同的多個犯罪團伙組成，有嚴密的組織架構、精心挑選偽裝的犯罪窩點、金字塔狀的人員層級、境內外犯罪團伙勾結、引入高科技設備的先進運作模式，專案組在上級公安機關的全力支持下，做了大量紮實的工作，全面掌握了該犯罪團伙的犯罪證據，摸清了犯罪團伙設在順昌縣的幾個犯罪窩點，且發現近期犯罪團伙因需要擴大“經營”，團伙重要人物將在順昌會合“會商”，專案組認為收網時機已成熟。
循線追蹤 天羅地網一網打盡
由於該團伙以公司形式運營，涉案人員眾多，專案組經過認真分析研究，制定了周密完整的抓捕行動方案。2018年12月21日，在省公安廳、南平市公安局的統一部署指揮下，順昌縣公安局調集各個警種警力150餘人，組成五個抓捕行動組，在南平市公安局網安、技偵兩個支隊的指導配合下，對水岸帝景、金城服裝廠、環衛所、後山路、大聖酒店等窩點的犯罪嫌疑人展開代號為“摧點行動”的收網行動。在反覆確認嫌疑人進入各窩點後，專案民警果斷出擊，統一收網，成功打掉了以陳某銘、肖某傑為首的涉嫌侵害公民個人信息、非法經營罪、妨害信用卡管理罪的犯罪團伙。此次行動成功搗毀了以犯罪嫌疑人肖某傑、陳某銘、倪某民為首的涉嫌侵犯公民個人信息罪、非法經營罪、妨害信用卡管理罪的5個犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人50餘人，繳獲涉案手機150部、臺式電腦13臺、筆記本電腦6臺，“四件套”100餘套；涉案銀行卡2434張，涉案資金凍結組在福建省公安廳網安總隊、刑偵總隊、反詐中心的全力支持下開展我市首例省、市、縣案件聯動查控凍結行動，迅速凍結428個涉案銀行卡賬戶、193個支付寶賬戶，查獲非法賭博網站域名數十個，查扣服務器四組，查獲固定第四方非法支付平臺資金流水1.2億元人民幣。凍結非法資金580餘萬元。
深挖餘罪 掃黑除惡再添戰果
案件告破之後，專案組民警在電子取證工作中發現該團伙在買賣他人銀行卡中有多次尋釁滋事、非法拘禁、開設賭場等犯罪行為，且發現其糾集人員偽稱移動公司員工，實施非法騙取群眾移動話務積分牟利行為，涉嫌詐騙罪。經偵查深挖，專案組還發現該團伙主要領導者犯罪嫌疑人肖某傑長期糾集社會閒散人員在順昌縣開設擔保公司等形式從事放高利貸暴力討債行為。目前南平市公安局掃黑辦已指導介入本案涉黑惡案件的偵破辦理工作。
目前，順昌縣公安局已從“5·21”專案帶破各類刑事案件共計23起，其中，侵犯公民個人信息案9起；幫助信息網絡犯罪案1起；電信詐騙案1起；妨害信用卡管理案4起；非法拘禁案2起；尋釁滋事案1起；盜竊案1起；非法經營案1起；開設賭場案1起；窩藏、包庇案1起；非法侵入住宅案1起。（陳柏材）
閱讀更多 大南平 的文章
