證券代碼：002511 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：2020-08
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中順潔柔紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議通知於2020年2月21日以短信、電子郵件等方式發出，並於2020年2月25日以通訊的方式召開。本次會議應到董事9名，實到9名。公司監事會成員、高級管理人員列席本次會議。符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。會議由公司副董事長鄧冠彪先生主持。
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於變更經營範圍、增加註冊資本並修訂公司章程的議案》。
綜合考慮公司發展情況，並積極響應政府號召，公司擬變更經營範圍。
另外，公司於2019年9月11日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於向激勵對象授予預留部分股票期權和限制性股票的議案》，同意以定向增發方式向46名激勵對象授予279.17萬股預留部分限制性股票，本次預留部分限制性股票授予登記手續已於2019年10月25日辦理完成，上市日期為2019年10月30日。公司註冊資本由130,609.9573萬元增加至130,889.1273萬元，投資總額由130,609.9573萬元增加至130,889.1273萬元，總股本由130,609.9573萬股增加至130,889.1273萬股。
公司擬對章程相應條款做出修訂並重新制定章程，具體修訂對比如下：
《中順潔柔紙業股份有限公司公司章程》內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於會計政策變更的議案》。
本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關規定和要求進行，變更後會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。
《關於會計政策變更的公告》內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對該議案發表了意見，內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮 資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於會計政策變更的獨立意見》。
公司監事會對該議案發表了意見，內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時 報 》、《 證 券 日 報 》、《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四屆監事會第十七次會議決議公告》。
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於修訂的議案》。
為了進一步規範公司對外捐贈行為，合理有效開展公司對外捐贈行為，公司根據實際經營情況，特修訂《對外捐贈管理制度》，具體修訂對比如下：
《對外捐贈管理制度》內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於董事會提請召開2020年度第一次臨時股東大會的議案》。
公司同意定於2020年3月13日召開2020年度第一次臨時股東大會。
《關於召開2020年度第一次臨時股東大會的通知》內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中順潔柔紙業股份有限公司董事會
2020年2月25日
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