證券代碼：603566 證券簡稱：普萊柯 公告編號：2020-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
普萊柯生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議於2020年2月1日以電話、當面通知等形式發出會議通知，並於2020年2月4日以現場加通訊方式在公司會議室召開，出席會議的董事應到9人，實際參加會議的董事9人，會議由公司董事長張許科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經審議，本次董事會表決通過以下事項：
1、審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司股份的議案》
回購主要內容如下：
（一）公司本次回購股份的目的
基於對公司未來發展前景的信心，為構建長期穩定的投資者隊伍，維護廣大投資者利益，推動公司股票價格的合理迴歸，促進公司健康可持續發展，綜合考慮公司發展戰略、經營狀況、財務狀況等因素，依據相關規定，公司擬以自有資金通過集中競價交易方式進行股份回購。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（二）擬回購股份的種類
本次擬回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股（A股）。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（三）擬回購股份的方式
通過上海證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式回購公司股份。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（四）回購期限
1、本次回購的實施期限為自公司董事會審議通過本次回購方案之日起不超過12個月。如果觸及以下條件，則回購期提前屆滿：
（1）如果在此期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實施完畢，亦即回購期限自該日起提前屆滿；
（2）如果根據董事會決議終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。
2、公司不得在下述期間回購公司股票：
（1）公司定期報告、業績預告或業績快報公告前10個交易日內；
（2）自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事件發生之日或在決策過程中，至依法披露後2個交易日內；
（3）中國證監會及上海證券交易所規定的其他情形。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（五）擬回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額
為進一步健全公司長效激勵機制，吸引和留住人才，充分調動公司高級管理人員、核心及骨幹人員的積極性，推動公司的長遠發展，本次回購股份擬全部用於員工持股或股權激勵。若公司未在披露回購結果暨股份變動公告後三年內實施上述用途，未使用部分將依法予以註銷，公司註冊資本將相應減少。
本次回購的資金總額不低於人民幣1億元，且不超過人民幣2億元。按回購資金總額上限2億元、回購股份價格上限28.00元/股進行測算，預計回購股份數量為714.29萬股，約佔公司目前總股本的比例為2.22%。按回購資金總額下限1億元、回購股份價格上限28.00元/股進行測算，預計回購股份數量為357.14萬股，約佔公司目前總股本的比例為1.11%。
具體回購股份的數量及金額以回購期限屆滿時實際回購的股份數量為準。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（六）本次回購的價格
本次回購股份的價格為不超過28.00元/股（含），未超過董事會審議通過本次回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。具體回購價格由公司董事會在回購實施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。
如公司在回購股份期限內實施了送股、資本公積轉增股本、現金分紅、派發股票股利或配股等除權除息事項，自股價除權、除息之日起，相應調整回購股份價格上限。
（七）本次回購的資金來源
資金來源為公司自有資金。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
2、審議通過了《關於授權管理層全權辦理本次回購股份工作相關事宜的議案》
根據公司本次回購股份的安排，為高效、有序地完成公司本次回購股份事項，提議授權公司管理層辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及範圍包括但不限於：
1、如監管部門對於回購股份的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由董事會重新表決的事項外，授權公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整；
2、在回購期限內擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數量等；
3、根據實際回購的情況，對公司章程中涉及註冊資本、股本總額等相關條款進行相應修改，並辦理工商登記備案；
4、依據有關規定（即適用的法律、法規、監管部門的有關規定）調整具體實施方案，辦理與股份回購有關的其他事宜；
5、決定聘請與本次回購相關的中介機構（如需）；
6、回購方案實施期間停牌的，決定回購順延相關事項；
7、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購及註銷事項所必需的內容。
本次授權自公司董事會審議通過股份回購預案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
普萊柯生物工程股份有限公司董事會
2020年2月4日
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