證券代碼：603116 證券簡稱：紅蜻蜓 公告編號：2019-066
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司
關於董事辭職及提名新董事候選人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年12月3日收到公司董事方宣平先生提交的書面辭職報告，方宣平先生因個人原因申請辭去公司第五屆董事會董事職務，辭職後仍繼續擔任公司副總裁兼財務總監職務。方宣平先生原定董事任職期限自2019年9月12日起至第五屆董事會屆滿即2022年9月11日止。方宣平先生的辭職不會導致董事會成員低於法定最低人數，方宣平先生的辭職申請自送達董事會時生效。
根據《公司法》和《公司章程》等的規定，公司於2019年12月4日召開第五屆董事會第三次會議，會議審議並通過了《關於提名公司董事候選人的議案》，董事會提名錢帆先生為公司董事會董事候選人，該議案尚需2019年第二次臨時股東大會審議並通過，新任董事的任期自公司2019年第二次臨時股東大會通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
特此公告！
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司
董事會
2019年12月5日
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