證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科 公告編號：2019－74號
證券代碼：112805 證券簡稱：18中聯 01
證券代碼：112927 證券簡稱：19中聯 01
中聯重科股份有限公司
第六屆董事會2019年度第六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、中聯重科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會2019年度第六次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）通知已於2019年11月1日以電子郵件方式向全體董事發出。
2、本次會議於2019年11月7日以通訊方式召開。
3、公司董事詹純新先生、賀柳先生、趙令歡先生、黎建強先生、趙嵩正先生、楊昌伯先生、劉桂良女士對本次會議全部議案進行了表決。
4、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關於2017年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分權益第二次行權並解除限售的議案》
根據公司2017年度股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）根的相關規定，董事會認為公司激勵計劃首次授予部分第二次行權條件/解除限售條件均已成就，根據公司2017年度第一次臨時股東大會的授權，同意公司按照激勵計劃的相關規定為1093名激勵對象辦理首次授予部分權益第二次行權並解除限售，由於有2名激勵對象考核為“待改進”，其本次可行權股權期權和可解除限售的限制性股票均為0，因此實際辦理行權並解除限售的激勵對象為1091名。激勵計劃首次授予部分權益第二個行權期合計可行權股票期權數量為4464.0739萬份，第二個解除限售期合計可解除限售的限制性股票數量為4540.8457萬股。
公司董事會薪酬與考核委員會對本議案進行了審議，並一致同意提交董事會表決；公司全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。
董事詹純新先生為本次激勵計劃的激勵對象，故迴避本議案的表決，其他非關聯董事就本議案進行了表決。
審議結果：表決票6票，贊成票6票，反對票0票，棄權票0票
內容詳見公司於2019年11月8日披露的《2017年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分權益第二次行權並解除限售的公告》（公告編號：2019-76號）。
2、審議通過了《關於回購、註銷部分激勵對象所持股票期權及限制性股票的議案》
由於31名激勵對象因離職及職務變更等原因，不再符合激勵對象條件，公司董事會擬按照《中聯重科股份有限公司2017年股票期權及限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，註銷上述激勵對象根據2017年股票期權及限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）已獲授但尚未行權的股票期權合計189.0960萬份，回購並註銷上述激勵對象根據激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計189.0960萬股；由於71名考核等級為“稱職”的激勵對象所持有的合計76.7652萬份股票期權以及2名考核等級為“待改進”的激勵對象所持有的合計11.7555萬份股票期權和11.7555萬股限制性股票不滿足行權條件，公司董事會擬註銷該部分激勵對象所持有的合計88.5207萬份股票期權以及11.7555萬股限制性股票；由於48名激勵對象合計持有的72.3337萬份股票期權在首次授予第一個行權期內未行權，公司董事會擬註銷該部分未行權的股票期權。基於上述，本次回購註銷中公司董事會擬註銷152名激勵對象所持有的合計349.9504萬份股票期權，擬回購並註銷33名激勵對象所持有的合計200.8515萬股限制性股票。
審議結果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票
公司全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。
內容詳見公司於2019年11月8日披露的《關於回購、註銷部分激勵對象所持股票期權及限制性股票暨債權人通知的公告》（公告編號：2019-77號）。
三、備查文件
經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
中聯重科股份有限公司
董 事 會
二○一九年十一月八日
閱讀更多 證券日報 的文章
