一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人徐立華、主管會計工作負責人林建華及會計機構負責人（會計主管人員）陳新華保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
經財務部門初步測算，預計公司2019年1-12月歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤可能為虧損，主要原因系銷售規模持續下降、營業毛利減少所致。
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股票代碼：600130 股票簡稱：波導股份 編號：臨2019-016
寧波波導股份有限公司
第七屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波波導股份有限公司第七屆董事會第十五次會議於2019年10月29日以通訊表決的形式召開，本次會議的通知於2019年10月18日以電子郵件、傳真等方式通知各參會人員，會議應到董事7人，實到7人，公司全體監事及高級管理人員閱看了本次會議的議案，符合《公司法》、《公司章程》的規定，所作出的決議合法有效。與會董事經過認真研究討論，審議並通過了如下決議：
以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2019年三季度報告及其摘要》，全文及摘要詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；
特此公告。
寧波波導股份有限公司董事會
2019年10月31日
股票代碼：600130 股票簡稱：波導股份 編號：臨2019-017
寧波波導股份有限公司
第七屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波波導股份有限公司於2019年10月18日以電子郵件、傳真等方式發出召開第七屆監事會第十次會議的通知，會議於2019年10月29日以通訊表決的方式召開，本次會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》、《公司章程》的規定，所作出的決議合法有效。與會監事經過認真研究討論，審議並通過了如下決議：
以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2019年三季度報告及其摘要》，全文詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；
監事會出具審核意見如下：
1、《公司2019年三季度報告及其摘要》的編制和審議程序符合國家相關法律、法規以及《公司章程》的規定；
2、《公司2019年三季度報告及其摘要》的內容與格式符合中國證監會、上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映了公司2019年1-9月的經營業績和財務狀況等事項；
3、監事會提出本意見前，未發現參與編制和審議公司2019年三季度報告的相關人員有違反保密規定的行為。
特此公告。
寧波波導股份有限公司監事會
2019年10月31日
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