一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人楊昌學、主管會計工作負責人熊維明及會計機構負責人（會計主管人員）曹浪保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
由於公司 2019 年 1 月與重慶港務物流集團有限公司簽訂《重慶珞璜港務有限公司增資協議》，增資完成後珞璜港務納入合併範圍，公司貓兒沱分公司關閉註銷，該交易系同一控制下的 企業合併，需要追溯調整前期比較財務報表。上述主要會計數據和主要財務指標增減幅度為調整後增減幅度。
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
注1：預付款項較上年年末有較大增加，主要系重慶久久物流有限公司預付款增加所致。
注2：其他應收款較上年年末有較大增加，主要系重慶國際集裝箱碼頭有限公司應收重箱補貼增加所致。
注3：存貨較上年年末有較大減少，主要系本期銷售減少庫存商品所致。
注4：遞延所得稅資產、長期應付職工薪酬有較大減少，其他綜合收益較上年年末有較大增加，主要系本期重慶市政府出臺文件取消大額醫保費，公司對設定受益計劃義務現值進行變動影響相關財務數據所致。
注5：短期借款較上年年末有較大減少，主要系重慶珞璜港務有限公司歸還了借款所致。
注6：應付票據較上年年末有較大減少，主要系本期兌付到期銀行承兌匯票，減少應付銀行承兌匯票所致。
注7：應付賬款較上年年末有較大減少，主要系重慶珞璜港務有限公司減少所致。
注8：其他應付款較上年年末有較大增加，主要系重慶珞璜港務有限公司其他應付款增加所致。
注9：一年內到期的非流動負債較上年年末有較大增加，主要系本期一年內到期的長期借款增加所致。
注10：營業收入、營業成本較上年同期有較大減少，主要系本期物流貿易業務下降所致。
注11：其他收益較上年同期有較大增加，主要系本期重箱補貼、稅收返還等政府補貼增加所致。
注12：資產處置收益較上年同期有較大增加，主要系本期處置部分設備所致。
注13：營業外收入較上年同期有較大增加，主要系本期重慶市政府出臺文件取消大額醫保費，公司對設定受益計劃義務現值進行變動，將其影響在當期損益中反映。
注14：銷售商品、提供勞務收到的現金、購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期有較大減少，主要系本期物流貿易業務下降所致。
注15：支付的各項稅費較上年同期有較大減少，主要系本期繳納企業所得稅減少所致。
注16：籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期有較大增加，主要繫上年同期歸還二期中期票據及本期分配股利減少所致。
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1. 關於發行股份購買資產暨關聯交易事項
公司擬發行股份購買國投重慶果園港港務有限公司100%股權、重慶珞璜港務有限公司49.82%股權和重慶市渝物民用爆破器材有限公司67.17%股權，交易對方為重慶港務物流集團有限公司和國投交通控股有限公司。
2019年10月25日，中國證券監督管理委員會上市公司併購重組審核委員會召開2019年第52次併購重組委工作會議，對重慶港九股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易事項進行了審核。根據會議審核結果，公司本次發行股份購買資產暨關聯交易事項獲得無條件通過。詳情請見公司發佈在上海證券交易所網站上的相關公告。
目前，公司尚未收到中國證監會的正式核准文件，待公司收到中國證監會相關核准文件後將另行公告。敬請廣大投資者關注公司相關公告並注意投資風險。
2. 關於重慶港九港承物流有限公司清算關閉事項
2019年9月19日，公司召開第七屆董事會第十四次會議，審議通過《關於清算關閉重慶港九港承物流有限公司的議案》，同意對重慶港九港承物流有限公司進行清算關閉。
截至目前，港承公司正在辦理清算關閉的相關手續。
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港九 公告編號：臨2019－055號
重慶港九股份有限公司
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月30日以通訊表決的方式召開第七屆董事會第十七次會議，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規定。經與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關於公司2019年第三季度報告的議案》（內容詳見今日上海證券交易所網站）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於調整大額互助醫保費繳納對精算影響的議案》（內容詳見公司今日臨2019-057號公告）。
表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關於與益海嘉裡金龍魚糧油食品股份有限公司簽署合資合作框架協議的議案》（內容詳見公司今日臨2019-058號公告）。
表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
重慶港九股份有限公司董事會
2019年10月31日
證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港九 公告編號：臨2019－056號
重慶港九股份有限公司
第七屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2019年10月30日以通訊表決的方式召開第七屆監事會第十一次會議，應參加表決的監事5人，實際參加表決的監事5人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規定。經與會監事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關於公司2019年第三季度報告的議案》。
公司監事會對公司2019年第三季度報告進行了認真審核，認為：
1．公司2019年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。
2．公司2019年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2019年第三季度的經營管理和財務狀況等事項。
3．公司監事會未發現參與2019年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於調整大額互助醫保費繳納對精算影響的議案》（內容詳見公司今日臨2019-058號公告）。
表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
重慶港九股份有限公司監事會
2019年10月31日
證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港九 公告編號：臨2019－057號
重慶港九股份有限公司
關於調整大額互助醫保費繳納對精算影響的公告
一、情況概述
根據重慶市人民政府、重慶市醫療保障局、重慶市財政局近期出臺的文件精神，自2019年1月1日起重慶用人單位不再為退休人員繳納大額互助醫療保險費（以下簡稱“大額醫保費”），不再將大額醫保費納入公司離職後福利的精算範圍。2019年10月30日，重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開第七屆董事會第十七次會議和第七屆監事會第十一次會議，審議同意執行相關文件精神，不再將大額醫保費納入公司離職後福利的精算範圍。公司對設定受益計劃義務現值進行變動，預計將增加2019年三季度利潤總額9,069萬元，具體會計處理以及對公司年度利潤總額產生的影響須以年報審計結果為準。
二、具體情況及對公司的影響
按照重慶市人民政府《關於印發重慶市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法的通知》（渝府發〔2001〕120號）規定，公司退休人員大額醫保費原由公司承擔。公司為執行財政部新修訂的《企業會計準則第9號—職工薪酬》，聘請了韜睿惠悅管理諮詢（深圳）有限公司（以下簡稱“精算機構”）對“離職後福利-設定受益計劃（含大額醫保費）”進行精算，並按精算結果作了會計處理。截至2018年12月31日，公司離職後福利-設定受益計劃淨負債為20,487萬元（含大額醫保費）。
為深入推進供給側結構性改革，加強退休人員社會化管理，重慶市人民政府印發了《關於調整城鎮職工大額醫保繳費政策實現退休人員醫保待遇與用人單位繳費脫鉤的通知》（渝府發〔2018〕59號）。為貫徹落實上述文件精神，切實做好退休人員醫療保險待遇與用人單位繳費脫鉤的各項工作，重慶市醫療保障局、重慶市財政局聯合出臺了《關於調整我市城鎮職工醫療保險政策實現退休人員醫保待遇與用人單位繳費脫鉤的通知》（渝醫保發〔2018〕27號），從2019年1月1日起，取消重慶市用人單位為其退休人員繳納的大額醫保費。
為真實反映公司財務狀況，執行渝府發〔2018〕59號及渝醫保發〔2018〕27號文件精神，公司自2019年1月1日起不再為退休人員繳納大額醫保費，並對截至2019年9月30日的設定受益計劃義務現值中的大額醫保費進行變動，將其影響確認為過去服務成本並在當期損益中反映。經精算機構測算確認，預計將增加2019年三季度利潤總額9,069萬元，具體會計處理以及對公司年度利潤總額產生的影響須以年報審計結果為準。
股票代碼：600279 股票簡稱：重慶港九 公告編號：臨2019－058號
重慶港九股份有限公司
關於與益海嘉裡金龍魚糧油食品股份有限公司簽訂《合資合作框架協議》的公告
重要內容提示：
本協議僅為雙方基於開展戰略合作而簽署的原則性、意向性合作協議，是否能夠如期順利履行存在不確定性，具體合作事項和方式以重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）與益海嘉裡金龍魚糧油食品股份有限公司（以下簡稱“益海嘉裡”）簽訂的正式《合資合作協議》為準。公司將根據合作事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險，謹慎決策。
一、概述
2019年10月30日，公司與益海嘉裡簽署了《合資合作框架協議》。該框架協議已經公司同日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、協議對方的基本情況
企業名稱：益海嘉裡金龍魚糧油食品股份有限公司
類型：股份有限公司（非上市、臺港澳與境內合資）
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區博成路1379號15層
法定代表人：郭孔豐
註冊資本：750,125,161美元
主要經營範圍：從事食用和工業用動植物油脂、油料、及其它們的副產品和深加工產品、飼料用油脂、飼料及添加劑、包裝材料、日用化工合成洗滌劑和相關技術的進出口、批發、佣金代理（拍賣除外）、農產品的收購：大米、水稻、小麥、玉米、棉花的批發。在國家允許外商投資的領域依法進行投資。
主要財務數據（人民幣）：截至2018年12月31日，益海嘉裡經審計後的資產總額為169,420,624,020元，淨資產為62,738,075,651元，負債總額為106,682,548,369元，資產負債率為62.97%；2018年完成總收入167,073,520,578 元，完成淨利潤5,516,940,880元。
益海嘉裡與公司不存在關聯關係。
二、框架合作協議的主要內容
甲方：重慶港九股份有限公司
乙方：益海嘉裡金龍魚糧油食品股份有限公司
甲、乙雙方擬共同投資將甲方擁有的位於重慶市江津港區現有的兩個件散貨泊位改建為2個以糧油裝卸為主（兼做件貨及集裝箱）的綜合泊位（以下簡稱“合資碼頭”）。雙方同意合資碼頭在滿足乙方下屬企業物流需求的前提下，利用各自優勢共同致力於把合資碼頭打造成西南地區的公用糧油集散中轉基地和糧油交易市場。
第一條 合資合作方式
1、甲、乙雙方成立聯合工作組共同推動合資碼頭的改擴建，待竣工驗收後甲方以合資碼頭的資產出資設立全資子公司（以下簡稱“碼頭公司”）並以碼頭公司名義取得港口經營許可證；碼頭公司成立的具體註冊資本由甲乙雙方依據屆時合資碼頭的情況協商確定。
2、在上述第1條中事項均已完成的前提下，乙方組織安排對碼頭公司進行盡職調查；
在雙方認可乙方盡職調查結果的情況下，甲乙雙方聘請第三方評估公司按照雙方確定的評估基準日（“基準日”）對碼頭公司淨資產進行評估，在參考下述因素的情況下由甲乙雙方協商確定乙方入股碼頭公司的股權交易方案（認購增資或股權轉讓等方式）和價格：
①以評估機構對碼頭公司淨資產的評估值為基礎，評估值原則上以甲方對碼頭公司投入資金加資金使用成本計算（資金使用成本按人民銀行3-5年同期銀行貸款基準利率計算，時間以資金實際投入至基準日為準）；
②考慮乙方對碼頭公司的盡職調查結果。
第二條 合資碼頭投資估算
1、合資碼頭改建項目估算總投資額為人民幣2億元（最終以竣工決算審計為準），建設工期預計為2年。
2、合資碼頭改建投資由甲方全額承擔。
第三條 合資公司註冊資本及股權比例
合資公司的註冊資本為合資碼頭實際投資總額的60%；股權結構初步擬為：甲方持股60%，乙方持股40%。
第四條 合資公司法人治理結構
合資公司設立股東會。甲、乙雙方平等成為公司的股東，依照《中華人民共和國公司法》、其他法律法規和《公司章程》的規定，按出資比例享有權利、承擔義務。
合資公司設立董事會。董事會成員為5人，其中甲方提名推薦3人，乙方提名推薦2人；公司董事長由甲方提名，董事會聘任，董事長為公司法定代表人。
合資公司設立監事會。監事會成員為3人，其中：甲、乙雙方各提名推薦1人，職工監事1人；監事會主席由甲方推薦的監事擔任。
合資公司總經理和財務部副經理由甲方提名，董事會聘任；常務副總經理和財務部經理由乙方提名，董事會聘任。根據公司建設、經營管理需要，由甲方提名副總經理1名。
根據《公司法》、《中國共產黨章程》的規定，在合資公司設立中國共產黨的組織，開展黨的活動，黨組織書記或副書記由甲方委派。
三、對上市公司的影響
公司與益海嘉裡在公司所屬江津蘭家沱港區開展合資合作，可以充分發揮各自優勢，實現雙方在合作領域的互利共贏。本合資合作項目的順利開展，可加快把江津蘭家沱港區打造成輻射西南的糧油集散中轉基地，有利於江津蘭家沱港區提檔升級，擴大經營規模，提高盈利能力。
四、風險提示
本協議僅為雙方基於開展戰略合作而簽署的原則性、意向性合作協議，是否能夠如期順利履行存在不確定性，具體合作事項和方式以公司與益海嘉裡簽訂的正式《合資合作協議》為準。公司將根據合作事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險，謹慎決策。
特此公告
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