證券代碼：002829 證券簡稱：星網宇達 公告編號：2019-039
北京星網宇達科技股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
正文
北京星網宇達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議通知於2019年3月30日通過郵件向各位董事發出，會議於2019年4月4日下午14時在公司1號樓9層會議室，以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，符合《中華人民共和國公司法》和《北京星網宇達科技股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經全體與會董事認真審議，作出決議如下：
1. 審議通過《關於調整控股子公司北京尖翼科技有限公司增資方案暨關聯交易的議案》；
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，1票迴避，關聯董事徐燁烽迴避表決。
同意公司向控股子公司北京尖翼科技有限公司（以下簡稱“尖翼科技”）增資。增資認繳價格為每1元新增註冊資本1元。星網宇達本次出資1170萬元，持股平臺本次出資830萬元，尖翼科技的自然人股東張仲毅先生自願放棄本次增資認購權利，並將其所持有的300萬股轉讓給持股平臺。本次增資完成後尖翼科技的註冊資本由1000萬元人民幣變更為3000萬元人民幣。
《關於調整控股子公司北京尖翼科技有限公司增資方案暨關聯交易的公告》詳見 2019年4月8日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對《關於調整控股子公司北京尖翼科技有限公司增資方案暨關聯交易的議案》發表了事先認可意見和獨立意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京星網宇達科技股份有限公司
董事會
2019年4月8日
證券代碼：002829 證券簡稱：星網宇達 公告編號：2019-040
北京星網宇達科技股份有限公司
第三屆監事會第二十次會議決議公告
本公司及全體監事會成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
正文
北京星網宇達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆監事會第二十次會議通知於2019年3月30日通過郵件向各位監事發出，會議於2019年4月4日以現場表決方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，符合《中華人民共和國公司法》和《北京星網宇達科技股份有限公司章程》的有關規定。
會議由尚修磊先生主持，與會監事經過充分審議，以記名投票表決方式作出如下決議：
1、 以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關於調整控股子公司北京尖翼科技有限公司增資方案暨關聯交易的議案》。
公司和持股平臺共同向尖翼科技增資2000萬元，這一事項將有利於增強尖翼科技資金實力，降低資產負債率，進一步提升市場競爭力和盈利能力，儘快實現其戰略定位和戰略目標，符合公司的長遠規劃。
本次會議的召開與表決符合《中華人民共和國公司法》和《北京星網宇達科技股份有限公司章程》及《北京星網宇達科技股份有限公司監事會議事規則》的有關規定，表決結果真實有效。
監事會
2019年4月8日
證券代碼：002829 證券簡稱：星網宇達 公告編號：2019-041
北京星網宇達科技股份有限公司
關於調整控股子公司北京尖翼科技有限公司增資方案暨關聯交易的公告
正文北京星網宇達科技股份有限公司（以下簡稱“星網宇達”或“公司”）於2019年4月4日召開的第三屆監事會第二十次會議、第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於調整控股子公司北京尖翼科技有限公司增資方案暨關聯交易的議案》，同意調整控股子公司北京尖翼科技有限公司（以下簡稱“尖翼科技”）增資方案，調整後，公司對尖翼科技增資1170萬元，持股平臺本次出資830萬元，尖翼科技的自然人股東張仲毅先生自願放棄本次同比例增資的權利，並將其所持有300萬元出資權轉讓給持股平臺。公司放棄本次同比例增資權和優先受讓權。本次增資完成後尖翼科技的註冊資本由1000萬元人民幣變更為3000萬元人民幣。關聯董事徐燁烽迴避表決，表決結果為6票同意、0票反對、0票棄權、1票迴避。公司獨立董事已對該項議案發表明確同意意見。具體情況如下：
一、 增資基本情況概述
為推動控股子公司尖翼科技無人機業務的發展，穩定技術團隊，持續提升無人機整體技術水平，實現從總體到任務載荷的全覆蓋，公司擬與持股平臺共同向尖翼科技增資2000萬元，按每1元新增註冊資本對應1股的價格認繳。星網宇達本次出資1170萬元，持股平臺本次出資830萬元，尖翼科技的自然人股東張仲毅先生自願放棄本次增資認購權利，並將其所持有的300萬股轉讓給持股平臺。公司放棄本次同比例增資權和優先受讓權。本次增資完成後尖翼科技的註冊資本由1000萬元人民幣變更為3000萬元人民幣。
增資前後股權結構如下：
■
2、徐燁烽先生為公司董事、總經理，兼任尖翼科技執行董事，併為持股平臺的參與人員。根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”），本次增資事項構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
3、根據深交所《股票上市規則》及《北京星網宇達科技股份有限公司章程》等相關規定，本次增資事項經公司董事會審議通過即可實施，無需提交股東大會審議。
二、本次增資對象的基本情況
1、 企業名稱：北京尖翼科技有限公司
3、 註冊資本：1000萬元人民幣
4、 法定代表人：徐燁烽
5、 註冊地址：北京市北京經濟技術開發區科谷二街6號院1號樓4層402
6、 經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;軟件開發;銷售無人機。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
7、 主營業務：無人機及其任務載荷產品的研發、生產和銷售。
8、 最近一年又一期的財務數據如下：
單位：萬元
■
三、交易對手方基本情況
1、 名稱：北京尖翼領航科技中心（有限合夥）
3、 類型：有限合夥企業
4、 執行事務合夥人：徐燁烽
5、 註冊地址：北京市北京經濟技術開發區科谷二街6號院2號樓4層401
6、 經營範圍：技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務；軟件開發；基礎軟件服務；應用軟件服務；計算機系統服務；銷售民用航空器、計算機、軟件及輔助設備。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
7、 合夥人基本情況：
■
注：持股平臺的最終出資結構尚需在尖翼科技核心員工之間進行調整。
四、本次增資的目的及對公司的影響
公司本次向控股子公司尖翼科技增資，有利於優化股權結、穩定技術團隊、推動無人機業務發展，持續提升無人機技術水平，實現從總體到任務載荷的全覆蓋。本次增資是根據公司戰略發展和尖翼科技自身需要。本次增資為尖翼科技新產品的研發和生產以及後續市場的開拓提供了有力的資金支持，完全符合公司及全體股東的利益。
尖翼科技引入員工持股平臺有利於建立與核心團隊的利益分享機制，從而形成長效激勵體系、提高優秀人才的凝聚力和尖翼科技的核心競爭力，促進尖翼科技的持續健康發展。
本次增資採用現金增加註冊資本的方式，尖翼科技作為星網宇達的控股子公司，風險在可控範圍內。本次增資事項不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東權益的情形。公司將監督本次增加資金的使用情況，控制投資風險，維護廣大投資者的利益。
五、本年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
本次交易前，除徐燁烽先生自公司領取薪酬外，公司與徐燁烽先生、北京尖翼領航科技中心（有限合夥）間未發生過關聯交易。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：
本次公司對控股子公司北京尖翼科技有限公司增資，有利於無人機業務的可持續發展，符合公司的長遠規劃和發展需要。公司本次增資資金來源於自有資金，持股平臺的資金來源於參加對象合法所得和通過法律、行政法規允許的其他方式取得的自有或自籌資金。
本次引入員工持股平臺，有利於穩定核心技術、管理人才隊伍及激發其創造力。徐燁烽先生為公司董事、總經理，兼任尖翼科技執行董事，併為持股平臺的參與人員，本次增資事項構成關聯交易。
本次增資暨關聯交易符合中國證監會、深圳證券交易所及公司的相關規定，該關聯交易按照市場公平原則進行，本次交易為滿足子公司發展的資金需求，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。
七、監事會意見
監事會認為：公司和持股平臺共同向尖翼科技增資2000萬元，這一事項將有利於增強尖翼科技資金實力，降低資產負債率，進一步提升市場競爭力和盈利能力，儘快實現其戰略定位和戰略目標，符合公司的長遠規劃。
八、備查文件
1、 第三屆董事會第二十二次會議決議；
2、 獨立董事關於第三屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；
3、 獨立董事事先認可意見；
4、 第三屆監事會第二十次會議決議；
5、民生證券股份有限公司關於北京星網宇達科技股份有限公司調整控股子公司北京尖翼科技有限公司增資方案暨關聯交易的核查意見。
特此公告。
北京星網宇達科技股份有限公司董事會
2019年4月8日
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