證券代碼：601169 證券簡稱：北京銀行 公告編號：2019-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易概述
2019年10月29日，北京銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會審議通過《關於對ING Bank N.V.關聯授信的議案》，同意授予ING Bank N.V.同業機構綜合授信額度5億美元，業務品種由總行信用風險委員會核定，額度有效期12個月；自董事會審批通過之日起生效。
ING Bank N.V.是本行戰略投資者，也是本行最大單一股東，是本行關聯方，與其進行的交易構成本行的關聯交易。本行對ING Bank N.V.授信5億美元，超過本行最近一期經審計淨資產的1%。根據《北京銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》，已構成重大關聯交易，經本行內部授權審批程序審查後，應提交關聯交易委員會審批，並報董事會進行最終審批。
二、關聯方介紹
ING BANK N.V.是一家全球性金融機構，為荷蘭國際集團（ING GROUP）全資子公司。ING BANK N.V.為荷蘭國際集團重要的業務單元，其最大的兩條業務線分別是零售銀行業務、批發銀行業務；零售銀行擁有3,840萬客戶，批發銀行業務遍及40多個國家和地區，主要為公司客戶和金融機構客戶提供服務。
截至2018年末，ING Bank N.V.資產總額8,870億歐元，淨利潤47.15億歐元；總資本充足率17.2%，一級資本充足率14.55%；權益報酬率12.6%，成本收入比54.8%。
三、關聯交易的定價依據
本行與ING Bank N.V.的關聯交易堅持遵循一般商業原則，不優於對非關聯方同類交易的條件，符合中國人民銀行利率政策以及本行同類產品定價相關管理制度。
四、關聯交易的影響
本行向ING Bank N.V.授信，定價合理、公平，符合監管部門相關法規要求及本行關聯交易管理相關規定，授信流程符合本行內部控制制度要求。
五、獨立董事的意見
北京銀行與ING Bank N.V.的關聯交易是正常業務經營所必需的，交易定價是以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的原則，關聯交易定價合理、公平，不會影響公司資產的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東利益的情況。獨立董事認為上述關聯交易符合中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等監管部門要求，符合《北京銀行股份有限公司章程》、《北京銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》及其它內部制度相關規定，但如在實施過程中發現有明顯風險，建議管理層採取相應的有效措施控制風險。
特此公告。
北京銀行股份有限公司
2019年10月29日
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