证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—45
厦门信达股份有限公司
计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第十届董事会二〇一九年度第六次会议中审议通过了《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）。
现将具体情况公告如下:
一、二〇一九年第一季度计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2019年3月31日各类资产进行清查，根据公司管理层的提议，同意对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
公司及控股子公司库存商品、产成品等存货市场价格下跌，第一季度计提存货跌价准备9,056,563.91元。
（二）公司计提资产减值准备的合理性说明
公司2019年1-3月计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（三）本次计提减值准备对公司的影响
公司计提资产减值准备影响公司2019年第一季度利润总额-9,056,563.91元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。
三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司依据企业会计准则及公司会计政策稳健计提资产减值准备，能客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，没有损害公司及中小股东利益。同意本次《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》。
四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》。
五、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第六次会议决议
2、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第二次会议决议
3、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
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