股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2019-035
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
北京華聯商廈股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年4月23日召開了公司第七屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》， 經公司總經理提名，第七屆董事會提名委員會審核，董事會全體董事一致同意聘任曾燦霞女士擔任公司副總經理，任期至本屆董事會任期屆滿時止。
公司獨立董事認為：曾燦霞女士的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相關規定，本次聘任是在充分了解曾燦霞女士的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的，並已徵得曾燦霞女士本人同意，曾燦霞女士具備擔任公司副總經理的資質和能力。未發現本次聘用的高級管理人員有《公司法》《公司章程》等法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形。曾燦霞女士的簡歷詳見附件。
特此公告。
北京華聯商廈股份有限公司董事會
2019年4月25日
附件：
曾燦霞女士簡歷：
曾燦霞，女，1977年11月出生，碩士學歷。曾就職於華潤置地北京（華北）大區副總經理，現任北京華聯商廈股份有限公司副總經理。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在2014年八部委聯合印發的《“構 建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的，不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員”情形。
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