內蒙古平莊能源股份有限公司關於對外捐贈的公告

證券代碼：000780 證券簡稱：平莊能源 公告編號：2018-023

內蒙古平莊能源股份有限公司關於對外捐贈的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、捐贈事項概述

為貫徹落實黨中央、國務院關於打贏脫貧攻堅戰的決策部署，助力貧困革命老區儘快脫貧，內蒙古平莊能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬捐資500萬元，用於寧城縣大雙廟鎮日光溫室扶貧產業示範園區項目建設。公司將派專職扶貧幹部加強監督檢查工作，確保扶貧資金專款專用，取得精準扶貧效果。

本捐贈事項已獲公司第十屆董事會第十次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次捐贈事項無需提交股東大會審議。本次捐贈事項不構成關聯交易，未損害公司及其股東的利益。

二、本次捐贈事項對公司的影響

本次捐贈符合公司積極承擔社會責任的要求，有利於提升公司社會形象。本次捐贈資金來源為自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大影響，亦不會對公司和投資者構成重大影響。

三、獨立董事意見

本次捐贈是公司積極履行社會責任的行動，有利於提升公司社會形象。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次捐贈事項需提交董事會審議，無需提交股東大會審議。本次捐贈事項不構成關聯交易，未損害公司及其股東的利益。

綜上所述，我們同意公司《對外捐贈的議案》。

四、備查文件

1．公司第十屆董事會第十次會議決議。

2．公司獨立董事關於公司對外捐贈的獨立意見。

特此公告。

內蒙古平莊能源股份有限公司

董 事 會

2018年8月7日