本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
內蒙古平莊能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十四次會議決定於2018年12月21日（週五）召開公司2018年第一次臨時股東大會，審議董事會和監事會提交的相關議案。本次臨時股東大會通知已於2018年12月6日公告。現就本次臨時股東大會發布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會並行使表決權。現將本次臨時股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：本次股東大會是公司2018年第一次臨時股東大會。
2. 股東大會的召集人：公司董事會。2018年12月5日，公司召開第十屆董事會第十四次會議，會議審議了《關於召開2018年第一次臨時股東大會的議案》。表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
3．本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議的召開合法、合規。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間為：2018年12月21日（星期五）14:00召開；
（2）互聯網投票系統投票時間：2018年12月20日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2018年12月21日（現場股東大會結束當日）下午15：00；
5．會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6．會議的股權登記日：2018年12月14日（星期五）。
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於2018年12月14日（星期五）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8．會議地點：現場會議地點為內蒙古赤峰市元寶山區平莊鎮哈河街平莊能源公司三樓會議室。
二、會議審議事項
1．審議關於修訂《公司章程》的議案。
本議案為特別決議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
2．審議關於聘任公司2018年度會計師事務所的議案。
3．審議關於修改《物資採購協議》的議案。
本議案涉及關聯股東內蒙古平莊煤業（集團）有限責任公司，進行表決時，其迴避表決，與此同時，其所持有的有表決權股份數不計入有效表決權股份總數。
以上內容詳細情況見2018年12月5日刊登於《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和《巨潮網（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《第十屆董事會第十四次會議決議公告》、《第十屆監事會第十一次會議決議公告》。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1．登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
3．登記地點：內蒙古赤峰市元寶山區平莊鎮哈河街平莊能源公司證券部。
4．登記手續：
（1）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡，委託代理持本人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡和委託人身份證辦理登記手續。
（2）法人股股東持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證辦理登記手續。
（3）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記。
5．會議聯繫方式：
聯繫人：張建忠、尹曉東
電話：0476-3323008、3324281
傳真：0476-3328220
通訊地址：內蒙古赤峰市元寶山區平莊鎮哈河街平莊能源公司
郵編：024076
6．出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。
7．網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
8．授權委託書剪報、複印或按以下格式自制均有效。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
公司第十屆董事會第十四次會議決議。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程。
特此公告。
內蒙古平莊能源股份有限公司
董 事 會
2018年12月17日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360780”，投票簡稱為“平能投票”。
2．填報表決意見或選舉票數：
對於本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
3．股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2018年12月20日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年12月21日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲全權委託 先生/女士，代表本人(本公司)出席內蒙古平莊能源股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，並按以下權限行使股東權利。
委託人股東帳號： 委託人持股性質和數量：
委託人（簽字）： 委託人身份證號碼：
受託人（簽字）： 受託人身份證號碼：
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注：1.請在“同意”、“反對”、“棄權”三項內任選一項，並在相應方框內打“√”；
2．如出現兩種以上選擇或有塗改，為無效表決票；
3．授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；
委託日期： 年 月 日
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