證券代碼：002382 證券簡稱：藍帆醫療 公告編號：2019-024
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2019年4月12日，藍帆醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於2019年度董事、監事和高級管理人員薪酬的議案》，該議案需提交公司股東大會審議，現將有關內容公告如下：
一、薪酬方案的適用對象
公司董事、監事和高級管理人員
二、薪酬方案的適用期限
2019年1月1日至2019年12月31日
三、薪酬標準
1、非獨立董事薪酬方案
在公司擔任管理職務的非獨立董事劉文靜女士、李炳容先生、孫傳志先生、鍾舒喬先生按照所擔任的管理職務領取薪酬，不再單獨領取董事職務薪酬。未在公司擔任管理職務的非獨立董事李振平先生薪酬標準不變。未在公司擔任管理職務的劉東先生和唐柯先生不在公司領取薪酬。
2、獨立董事薪酬方案
公司獨立董事劉勝軍先生、董書魁先生、宮本高先生和路瑩女士的津貼為人民幣8萬元/年（稅前）。
3、監事薪酬方案
在公司擔任管理職務的職工代表監事商衛華女士，按照所擔任的管理職務領取薪酬，不再單獨領取監事職務薪酬。未在公司擔任管理職務的監事會主席祝建弘先生、監事周治衛先生，不在公司領取薪酬。
4、高級管理人員薪酬方案
公司高級管理人員根據其在公司擔任具體管理職務按公司相關薪酬規定領取薪酬。其薪酬包括基本工資和績效工資兩部分，基本工資按標準每月發放，績效工資根據2019年的業績實現、公司經營與發展的價值創造情況，在年末進行發放。
四、其他
1、公司獨立董事的津貼每半年發放一次，在公司領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員和監事薪酬按月發放。
2、公司董事、監事和高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算和發放。
本方案尚需提交2018年年度股東大會審議通過後生效。
五、獨立董事的獨立意見
公司依據所處的行業及地區的薪酬水平，結合公司經營發展等實際情況，制定的公司薪酬方案合理，符合公司實際情況，有利於提高公司競爭力，確保公司發展戰略目標的實現，符合投資者的利益。同意將此議案提交公司股東大會審議。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨立董事的獨立意見。
特此公告。
藍帆醫療股份有限公司
董事會
二〇一九年四月十三日
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