本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）擬與中國船舶工業集團有限公司（以下簡稱“中船集團”）進行資產置換，公司擬置入中船集團持有的滬東重機有限公司100%股權、中船動力有限公司100%股權、中船動力研究院有限公司51%股權、上海中船三井造船柴油機有限公司15%股權，並向中船集團置出公司持有的中船黃埔文衝船舶有限公司股權及廣船國際有限公司股權的等值部分。本次重大資產置換後上市公司仍持有中船黃埔文衝船舶有限公司少數股權及廣船國際有限公司少數股權。
2019年4月4日，公司第九屆董事會第十三次會議審議通過《關於及其摘要的議案》等與本次重大資產重組相關的預（議）案，並於同日在上海證券交易所網站刊登了相關公告。
截至目前，本次重組涉及資產的審計、評估工作尚未完成。公司將在相關審計、評估工作完成後，再次召開董事會，對上述相關事項進行審議，並由董事會召集臨時股東大會審議與本次交易相關的議案。公司本次重組事項尚需獲得相關主管部門的批准或核准，尚存在較大不確定性。
根據《關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的通知》規定，如本公司重組事項停牌前股票交易存在明顯異常，可能存在涉嫌內幕交易被立案調查，導致本次重組被暫停、被終止的風險。本公司鄭重提示投資者注意投資風險。
特此公告。
中船海洋與防務裝備股份有限公司
董事會
2019年4月4日
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