本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）第四届董事会将于2019年5月30日任期届满，根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2019年02月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、王舒军先生、陈燕女士共七人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名舒畅女士、张木林先生、毛海英女士、谭宇红女士共四人为第五届董事会独立董事会候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过且第四届董事会届满之日起三年。
公司第四届董事会提名委员会已经对第五届董事会董事候选人任职资格进行了审核，公司第四届董事会独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
四名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，四名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他七名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第四届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2019年02月27日
附件：董事候选人简历
1、陈克明先生简历
陈克明，董事长，男，中国国籍，无境外居留权，1952年2月出生。1984年开始从事挂面生产和技术研究；1997年创建南县克明面业制造有限责任公司（克明面业股份有限公司前身）；现任公司董事长。陈克明先生为湖南省第十一届人民代表大会代表，中国食品工业协会常务理事，中国粮食行业协会小麦分会理事，湖南省粮食行业协会副会长，湖南省食品工业协会副会长。曾获“湖南省优秀民营企业家”、“湖南省新农村建设‘十大’新闻人物”、“2015年度中国食品科学技术学会科技创新奖——突出贡献奖”。
陈克明先生为公司实际控制人，现持有本公司股票194.43万股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，陈克明先生不属于失信被执行人。
2、陈克忠先生简历
陈克忠，总经理，男，中国国籍，无境外居留权，1958年11月出生。1981年4月至1997年6月曾任湖南省华容县北景港供销社会计，商店经理，华容县梅田湖供销社副主任、主任。1997年7月至2001年3月任华容县供销联社副主任。2001年4月至2003年12月任公司副总经理兼营销总监，2004年-2016年任公司总经理。现任公司董事、副董事长。
陈克忠先生现持有本公司股票109.35万股，与公司实际控制人陈克明先生为兄弟关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，陈克忠先生不属于失信被执行人。
3、段菊香女士简历
段菊香，女，中国国籍，无境外居留权，1956年9月18日出生。2007年3月至2013年4月，任公司董事；现任公司董事。
段菊香女士未持有公司股份，与公司实际控制人陈克明先生为配偶关系，与董事陈晖女士为母女关系，与董事陈宏先生为母子关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，段菊香女士不属于失信被执行人。
4、陈晖女士简历
陈晖，女，中国国籍，无境外居留权，1977年12月出生，硕士研究生。曾任公司财务经理、采购经理、人力资源部经理、总经理助理，2010年至2016年任公司副总经理，现任公司董事。
陈晖女士现持有本公司股票34.89万股，与公司实际控制人陈克明先生为父女关系，与董事段菊香女士为母女关系，与董事陈宏先生为姐弟关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，陈晖女士不属于失信被执行人。
5、陈宏先生简历
陈宏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生,本科学历。曾任公司采购部、设备部负责人、总经理助理，2010年至2016年4月,任公司副总经理，现任公司董事、总经理。
陈宏先生现持有本公司股票167.54万股，与公司实际控制人陈克明先生为父子关系，与董事段菊香女士为母子关系，与董事陈晖女士为姐弟关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，陈宏先生不属于失信被执行人。
6、王舒军先生简历
王舒军，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，曾任广发银行总行风险分析师、长沙银行总行中小企业部副总经理、总行直属支行副行长。现任湖南省资产管理有限公司副总经理。
王舒军先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东湖南省资产管理有限公司担任副总经理，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，王舒军不属于失信被执行人。
7、陈燕女士简历
陈燕，女，中国国籍，无境外居留权，1984年11月出生，本科学历，法学学士。2007年7月至2009年1月任职于湖南湘北律师事务所；2009年1月至2010年7月任职于湖南通程律师事务所；2010年7月至今任职于公司，2014年8月至今担任公司证券事务代表。
陈燕女士现持有本公司限制性股票1.2万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，陈燕女士不属于失信被执行人。
8、舒畅女士简历
舒畅，女，1971年10月出生，注册会计师资格，1991年8月-1993年1月，任湖南省资江机器厂财务部任会计，1993年2月-1997年3月，任海南新世界房地产开发有限公司任财务部经理，1997年4月-2011年1月，任职湖南利安达会计师事务所、利安达会计师事务所湖南分所，历任审计助理、审计员、项目经理、副所长，2011年2月-至今，任职中审亚太会计师事务所合伙人，湖南分所副所长。舒畅女士从事注册会计师行业19年，曾主持多家公司的改制、上市审计和大中型企业的年度报表审计，辅导多家公司的新三板挂牌审计，辅导多家企业的债券发行审计，系国家创新基金项目财务评审专家，精通财务会计业务，熟悉上市公司运作、财务审计流程，具有丰富的企业改制上市审计经验及大型企业审计经验。
舒畅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2016年1月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，经查询，舒畅女士不属于失信被执行人。
9、张木林先生简历
张木林，男，中国国籍，无境外居留权，1955年12月出生，大专文化。1972年至1974年任南县八方村团支部书记。1974年至1987年任南县八方村党支部代书记、书记。1988年至1992年任南县九都山乡法律服务所主任。1993年至1994年任南县第一律师事务所律师。1995年至2012年任湖南德昌律师事务所主任。2013年至今任湖南跃海律师事务所律师。
张木林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2016年7月已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。经查询，张木林先生不属于失信被执行人。
10、毛海英女士简历
毛海英，女，中国国籍，无境外居留权，1977年9月出生，研究生学历，2012年至2015年任职思爱普（中国）有限公司，2015年创办北京优医库科技有限公司，任CEO。
毛海英女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2018年1月已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。经查询，毛海英女士不属于失信被执行人。
11、谭宇红女士简历
谭宇红，女，中国国籍，无境外居留权，1976年9月出生，本科学历，1999－2000年，任职新华社驻湘记者站，2000－2004年，任深圳市辰通信息技术有限公司人事主管，2004－2014年任益海嘉里营销有限公司培训部总监，2014－2016年任中集集团中集学院学习发展总监，现任职于和动力（深圳）咨询有限公司。
谭宇红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2018年9月已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。经查询，谭宇红女士不属于失信被执行人。
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