董事長失聯，子公司被查，“草根投資”暴雷案引起關注……
最近，“草根投資”暴雷案又有新進展。10月30日，杭州市公安局餘杭區公安分局發佈P2P平臺“草根投資”涉嫌非法吸收公眾存款案的新通報。此外，草根投資涉非吸案餘波也仍在影響著上市公司萬家樂。
“草根投資”案新進展曝光，已凍結資金達1.3億餘元
新通報稱，“草根投資”涉嫌非法吸收公眾存款案新增凍結相關涉案公司銀行賬戶46個，涉及資金2000餘萬元；合計已凍結銀行賬戶201個，涉及資金1.3億餘元，新增査封位於衢州、杭州相關商鋪383間，新増面積總 計2.15萬平方米。
資料顯示，草根投資成立於2013年10月，運營方為浙江草根網絡科技有限公司，註冊資本超過2億元。該平臺於2017年上線資金銀行存管，存管銀行為建設銀行浙江省分行。截止目前，草根投資已宣佈獲得了四輪融資，A輪、B輪、C輪累計三輪融資達數十億元，融資機構包括風投系、國資系、上市系。
就在今年6月5日，草根投資曾宣佈獲得上市公司洲際油氣領投D輪融資，融資額號稱23億元。今年7月16日，草根投資還在其官方微信號宣稱平臺已經啟動上市計劃，並與港股上市公司匯銀控股達成戰略合作，預計將於3個月內完成上市動作。9月30日，草根投資公佈的浙江至誠會計師事務所關於存量資產財務清查工作的說明顯示，截至2018年8月10日零點，平臺存量網貸業務對應的借款項目共計88515筆，借款本金餘額共計為97.1470828億元，涉及出借人數為129577 人。
而在此前的7月31日晚間，草根投資曝出逾期，有投資人連夜趕到了草根投資的辦公地址，卻看到平臺辦公地址已被搬空，並指出昨天下午許多草根投資的員工已經在辦離職手續。多名投資人在網貸天眼論壇發佈消息稱，草根投資平臺出現逾期，稱其到期項目出現未還款現象。
8月1日，草根投資正式發佈了“展期公告”。草根投資在公告中稱，公司於近日收到部分借款主體的展期申請函及因惠民貸項目壞賬異常業務暫停的通知，為維護投資人權益，公司將不遺餘力處置借款人可變現資產，但因現實原因資產處置需要一定時間，現平臺決定展期三個月，用以資產變現。
10月19日，杭州市公安局餘杭區公安分局通報稱，“草根投資”法定代表人金忠栲到該分局投案。根據前期群眾報案和金忠栲供述，公安機關經初查後對浙江草根網絡科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，依法對金忠栲及相關人員採取刑事強制措施。
10月21日，警方通報稱，依法對草根投資實際負責人金忠栲等25名涉案嫌疑人採取刑事強制措施。查封涉案公司及涉案人員相關房產16處，其中杭州9處、金華7處。查封上海富建灑店、上海虹橋公寓。凍結相關涉案公司銀行賬戶133個，資金7000餘萬元：扣押涉案公司相關車輛及現金680餘萬。
萬家樂受草根投資影響，深陷羅生門
值得一提的是，10月22日晚間廣東萬家樂股份有限公司（後文簡稱“萬家樂”）發佈《關於控股子公司辦公場所被查封的公告》稱被捲入草根投資涉嫌非法吸收公眾存款一案中。
該公告還稱，萬家樂控股子公司“浙江翰晟攜創實業有限公司”的辦公場所及部分物品被公安局查封，基本存款賬戶被凍結，浙江翰晟已無法正常開展經營活動，且恢復經營的時間未能確定。
而直到近日，草根投資涉非吸案餘波也仍在影響著上市公司萬家樂……
10月29日晚間，萬家樂發佈《關於收到律師函及有關情況的公告》透露，萬家樂接待了15名認購南京金融資產交易中心有限公司(下稱“南金交”)掛牌發行的“南金交*寧富賺系列產品”的投資者。
投資人方面稱，本次出現逾期的寧富賺產品為2017年9月8日國商投非公開發行的收益權轉讓產品，發行規模合計不超過人民幣20000萬元，產品期限均不超過一年。
該產品所對應的底層資產是浙江翰晟攜創實業有限公司(以下簡稱“浙江翰晟”)、舟山翰晟攜創實業有限公司(以下簡稱“舟山翰晟”)與國商投分別於2017年8月16日、25日簽訂的四份《購銷合同》。
國商投持有以上四份《購銷合同》項下的應收賬款債權資產。
此前，萬家樂於2017年7月作為擔保人向南金交出具《流動性支持函》，自願為上述應收賬款債權資產之債務人浙江翰晟向債權人國商投支付應收賬款提供第三方增信。
律師函稱，截止到2018年10月19日，浙江翰晟未按照《購銷合同》之約定向國商投支付貨款，已構成違約。萬家樂也未按照《流動性支持函》的承諾及時履行代償義務。
投資人要求萬家樂在收到此函後五個工作日內向國商投設立在南金交的資金清算賬戶支付已逾期欠款本息7685.33萬元。
而萬家樂方面的回應卻讓本次事件陷入羅生門。萬家樂公告稱律師函所述：“對應的底層資產是國商投持有浙江翰晟與舟山翰晟以上四份《購銷合同》項下的應收賬款債權資產”的違約事實不符。公司內審部專項審計的對賬結果顯示，截至2018年8月23日，國商投確認欠浙江翰晟及其子公司貨款餘額為2.83億元，而浙江翰晟及其子公司並沒有應付國商投任何款項。會計賬上顯示上述《購銷合同》所涉貨款已由浙江翰晟及舟山翰晟支付完畢。
業內人士表示，前段時間，P2P不斷暴雷，愈演愈烈，除了草根投資，行業大雷更是層出不窮。不過到目前，暴雷平臺的數量有所下降，但是雖然如此，後期追贓挽損也仍在進行中
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