證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2018－057
優先股代碼：360014 優先股簡稱：中原優1
公司債代碼：143213 公司債簡稱：17豫高速
公司債代碼：143495 公司債簡稱：18豫高01
公司債代碼：143560 公司債簡稱：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十二次會議於2018年11月20日上午以通訊表決方式召開。
（二）會議通知及相關材料已於2018年11月14日以專人或傳真、電子郵件方式發出。
（三）會議應出席董事10人，實際出席10人。
（四）會議的召開符合法律、法規、規章和《公司章程》規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長金雷先生主持，會議審議了通知中所列的全部事項。審議情況如下：
（一）審議通過《關於公司向銀行申請貸款及收費權質押擔保的議案》
為滿足公司日常經營及融資結構調整的需要，保證公司資金流動性，增強資金保障能力，同意公司向中國工商銀行股份有限公司鄭州分行申請人民幣42億元長期貸款。主要內容如下：
1、貸款金額：人民幣42億元。
2、貸款期限：20年。
3、貸款利率：執行LPR定價，其中12.5億元利率不高於央行貸款基準利率下浮10％，剩餘29.5億元利率不高於央行貸款基準利率。
4、貸款用途：用於置換公司存量債務。
5、擔保條件：該筆貸款以京港澳高速公路鄭州機場至漯河段改擴建收費權作為質押擔保。
該事項需提交公司股東大會審議，並提請股東大會授權董事會及董事長辦理本次貸款合同的簽訂及收費權質押等具體事項。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關於召開公司2018年第五次臨時股東大會的議案》
同意於2018年12月7日上午9點30分在鄭州市鄭東新區農業南路100號504室召開公司2018年第五次臨時股東大會。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
公司《關於召開2018年第五次臨時股東大會的通知》於本公告日刊登在上海證券交易所網站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會
2018年11月21日
證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：2018-058
關於召開2018年第五次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2018年12月7日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2018年第五次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：鄭州市鄭東新區農業南路100號504室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2018年12月7日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案1已於2018年11月20日經公司第六屆董事會第十二次會議審議通過。有關會議決議公告於2018年11月21日刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五) 同時持有本公司普通股和優先股的股東，應當分別投票；同時持有多隻優先股的股東，應當分別投票。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
（二）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。
（三）異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以發出地郵戳為準。
（四）出席會議登記時間：2018年12月5日、2018年12月6日上午8:30-11:30，下午15:00-17:00。
（五）登記地點：公司董事會秘書處
六、 其他事項
聯繫地址：鄭州市鄭東新區農業南路100號306室
河南中原高速公路股份有限公司董事會秘書處
聯繫人：楊亞子、李全召
聯繫電話：(0371)67717695
聯繫傳真：(0371)87166867
郵政編碼：450016
股東大會預計會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。
附件1
河南中原高速公路股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年12月7日召開的貴公司2018年第五次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東賬戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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