本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
方正科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃非公開發行股票事項，鑑於該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，現將公司本次非公開發行股票的相關情況公告如下：
一、 本次非公開發行股票基本情況
公司致力於成為“智慧城市的真實貢獻者”，緊密圍繞“智慧城市”建設和運營，業務涵蓋PCB元器件—高速寬帶接入—多垂直行業解決方案。前述相關業務的開展、戰略的落實亟需公司籌集相應的資金，與此同時，公司現有資產負債率高於同行業上市公司平均水平，財務費用對利潤影響較為顯著，因此，公司擬通過非公開發行股票募集資金，提升公司業績及落實公司發展戰略。
本次非公開發行股票數量不超過本次發行前總股本的20%，即438,978,240股（含本數），並以中國證監會核准的發行數量為準。本次非公開發行股票募集資金總額不超過（含）人民幣100,000.00萬元，扣除發行費用後擬全部用於償還公司銀行貸款及其他有息負債。
二、 本次非公開股票事項是否構成關聯交易
本次發行對象擬為公司控股股東北大方正信息產業集團有限公司（以下簡稱“方正信產”）或其關聯方，因此，本次發行構成關聯交易。
三、 本次非公開發行股票事項是否導致公司控制權發生變化
公司總股本為2,194,891,204股，其中，方正信產持有公司255,613,016股股份，佔公司總股本的11.65%，為公司控股股東，教育部為公司實際控制人。
本次發行結束後，按本次發行數量的上限計算，方正信產及其關聯方持有公司的股份比例將上升至26.37%。本次發行不會導致公司控制權發生變化。
四、重大風險提示
因上述重大事項目前仍處於籌劃階段，尚未經過公司董事會、股東大會審議，後續實施情況存在不確定性。本次非公開發行股票尚需獲得國有資產監管部門批准並取得中國證監會的核準，上述批准或核准均為本次發行實施的前提條件，能否取得上述批准或核准，以及最終取得批准和核準的時間均存在不確定性。
公司將根據實際情況及時披露進度，公司指定的信息披露報刊為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》，指定的信息披露網站為上海證券交易所網站 www.sse.com.cn，公司所有信息均以上述指定報刊和網站刊載的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險，謹慎理性投資。
特此公告。
方正科技集團股份有限公司董事會
2018年11月21日
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