證券代碼：002447 證券簡稱：晨鑫科技 公告編號：2019-099
大連晨鑫網絡科技股份有限公司
關於公司董事長辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大連晨鑫網絡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事長馮文傑先生的辭職報告。馮文傑先生因個人原因辭去公司第四屆董事會董事長、董事、總經理及董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員職務。
根據《公司法》、《公司章程》有關規定，馮文傑先生的辭職未導致公司董事會成員人數低於法定人數，對公司經營管理無重大影響，辭職報告自送達董事會之日起生效。公司董事會已按照法律法規的相關規定進行缺額董事的補選，並將儘快完成公司董事長、各專門委員會委員的補選工作。
公司獨立董事對馮文傑先生的辭職進行了核查，認為馮文傑先生的辭職原因與實際情況一致。公司董事會對馮文傑先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
大連晨鑫網絡科技股份有限公司董事會
二〇一九年十一月三十日
證券代碼：002447 證券簡稱：晨鑫科技 公告編號：2019-100
大連晨鑫網絡科技股份有限公司
第四屆董事會第二十九次會議
決議公告
大連晨鑫網絡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十九次會議於2019年11月28日以通訊表決方式召開，會議通知於2019年11月25日通過電子郵件等方式送達公司董事、監事、高級管理人員。本次會議由馮文傑先生主持，應參加會議董事8人，實際參加會議董事8人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過《關於增補公司非獨立董事的議案》
同意提名侯鬱波先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附後），並提交至公司股東大會審議。
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司股東上海鉅成企業管理（集團）有限公司（以下簡稱“鉅成集團”）提名侯鬱波先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。經公司董事會提名委員會審核，鉅成集團持有公司股份9,537.12萬股，佔公司總股本的6.68%，具有提名公司董事候選人的權利，侯鬱波先生具備擔任公司董事的任職資格，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
公司董事會認為提名侯鬱波先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人符合公司及全體股東利益，有利於完善法人治理結構，提升公司的經營管理能力和規範運作水平。同意提請股東大會審議。
公司獨立董事認為侯鬱波先生具備上市公司董事任職資格，2017年5月雖因方正科技集團股份有限公司信披違規事項，受到中國證監會警告的行政處罰，但侯鬱波先生具備多年上市公司運營管理的工作和實務經驗，在戰略規劃、公司治理、投資者關係管理、投融資併購和資本運作等方面具有豐富的管理經驗和專業能力，具備履行董事職責所必需的能力和經驗，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，提名程序合法、有效。同意提請公司股東大會審議。
二、審議通過《關於召開2019年第五次臨時股東大會的議案》
同意公司於2019年12月17日召開2019年第五次臨時股東大會。內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2019年第五次臨時股東大會的通知》（2019-101）。
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第二十九次會議所涉事項的獨立意見。
附簡歷：
侯鬱波，男，出生於1969 年，無境外居留權，碩士，北京大學EMBA。歷任方正科技集團股份有限公司董事會授權代表、董事會秘書、副總裁、董事、總裁等職務。現任上海鉅成企業管理（集團）有限公司副董事長。
侯鬱波先生未持有本公司股票，現任上海鉅成企業管理有限公司（集團）副董事長。與持有本公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，最近三年內曾受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，侯鬱波先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：002447 證券簡稱：晨鑫科技 公告編號：2019-101
大連晨鑫網絡科技股份有限公司
關於召開2019年第五次臨時股東
大會的通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2019年第五次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過，決定召開公司2019年第五次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（2）網絡投票時間：2019年12月17日。其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年12月17日9:30至11:30、 13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年12月17日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議進行投票表決。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2019年12月9日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。
截至本次股東大會的股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：上海市浦東新區懿德路519號7號樓一樓會議室。
二、會議審議事項
1、《關於增補公司非獨立董事的議案》
本次股東大會審議的議案內容詳見2019年11月30日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司第四屆董事會第二十九次會議決議公告》（公告編號：2019-100）。
本次議案將由公司股東大會以普通決議審議通過。
根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的要求，本次會議審議的議案1將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）。
三、本次股東大會的提案編碼
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四、會議登記方法
1、登記方式：郵件方式登記。
3、登記地點：公司董事會辦公室。
4、登記手續：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委託代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書（附件二）、委託人股東賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書（附件二）、委託人股東賬戶卡、委託人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可採用發送電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。並在2019年12月10日16：00前發送至公司指定的電子信箱。
5、會議聯繫人：潘玉濤
聯繫電話：0411-82952526
電子信箱：[email protected]
6、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理，會期半天。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程見“附件一”。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議。
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362447”，投票簡稱為“晨鑫投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月17日9：15至15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的數字證書或服務密碼，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲全權委託 先生/女士代表本人（本公司）出席大連晨鑫網絡科技股份有限公司2019年第五次臨時股東大會，並代表本人（本公司）行使表決權。委託人對受託人關於本次股東大會提案表決意見如下：
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1、委託人名稱/姓名： 持股數量：
委託人統一社會信用代碼/身份證號碼：
2、受託人姓名： 受託人身份證號碼：
3、對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當註明是否授權由受託人按自己的意見投票。
4、本授權委託有效期限自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束。
5、委託人為法人的，應當加蓋單位印章。
委託人簽名（或蓋章）：
附件三：
股東參會登記表
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