本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2019年11月21日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2019年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：珠海市斗門區富山工業園方正PCB產業園研發樓三樓培訓室1
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
至2019年11月21日
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
公司於2019年10月25日召開的第十二屆董事會2019年第四次會議審議通過了上述議案，詳見公司於2019年10月28日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《方正科技集團股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三)本所認可的其他網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。
本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1、本次持有人大會網絡投票起止時間為2019年11月20日15：00至2019年11 月21日15：00。為有利於投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。
2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址同上）或中國結算官方微信公眾號（公眾號同上）進行註冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址同上）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058瞭解更多內容。
3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會議登記方法
出席現場會議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委託人持委託人證券賬戶卡、被委託人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委託書；法人股股東持營業執照複印件、持股憑證、法定代表人授權書、被委託人身份證出席。出席現場會議的股東請於2019年11月13日至11月15日的工作時間通過電話、傳真、信函方式進行登記。
信函送達地址：上海市浦東南路360號新上海國際大廈36層
方正科技投資者關係管理部
郵編：200120
登記電話：021-58400030
登記傳真：021-58408970
六、其他事項
1、 電話：021-58400030；傳真：021-58408970；
2、 股東或股東代表參加現場會議的交通、食宿等費用自理。
特此公告。
方正科技集團股份有限公司
董事會
2019年11月6日
方正科技集團股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年11月21日召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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