2018年第一次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區學院路30號科大天工大廈B座6層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現場會議由公司董事長陳志敏先生主持。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規範性文件的規定，所做決議合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書韓涵女士出席本次會議；
4、 公司其他部分高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《選舉非獨立董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《增加註冊資本暨修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》
3、議案名稱：《修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
4、議案名稱：《修訂〈董事會議事規則〉的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
上述議案中，議案2、3、4為特別決議議案，已經出席股東大會的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過；議案1為普通決議議案，已經出席股東大會的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的半數以上表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市通商律師事務所
律師：張曉彤、蔚霞
2、律師鑑證結論意見：
本所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及其他規範性文件和《公司章程》的有關規定；召集人和出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
北京海量數據技術股份有限公司
2018年11月9日
證券代碼：603138 證券簡稱：海量數據 公告編號：2018-062
北京海量數據技術股份有限公司
第二屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
北京海量數據技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議通知及會議材料於2018年11月2日以電子郵件方式送達全體董事，本次會議於2018年11月8日下午3:30在公司會議室以現場及通訊表決方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議由陳志敏先生主持，公司監事、部分高級管理人員列席本次會議。本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》。
根據《公司章程》的規定，會議一致同意選舉閆忠文先生（簡歷附後）為公司第二屆董事會副董事長，任期至本屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
（二）審議通過《增補董事會部分專門委員會委員的議案》。
根據《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，同意增補閆忠文先生為公司第二屆董事會提名委員會和審計委員會委員，任期至本屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票
特此公告。
北京海量數據技術股份有限公司董事會
2018年11月9日
附件：
閆忠文先生，1962年12月出生，中國國籍，無境外居留權。國防科技大學本科學歷，哈爾濱工業大學工學博士學位，2004年8月取得研究員職稱。1984年7月至1997年8月在原航天工業部第五研究院第501設計部工作，歷任助理工程師、工程師、高級工程師、研究室副主任；1997年8月至2002年6月任東方衛星網絡技術有限公司副總裁；2002年6月至2007年8月在中國航天科技集團公司第五研究院總體部歷任科技處處長、副部長；2007年8月至2010年11月任中國空間技術研究院經營投資部部長；2010年12月至2017年1月任中國東方紅衛星股份有限公司董事、總裁；2017年1月至2018年7月任航天神舟投資管理有限公司副董事長；2018年9月至今任北京海量數據技術股份有限公司總經理。曾獲得軍隊科技進步二等獎一項，國防科技進步三等獎一項。
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