表姐林某某介紹的好工作,只要跑跑腿取取錢,月工資就有8千到1萬,這麼好的事情當然要分享給親戚朋友啊。於是,親朋好友都先後加入,幹起了取錢的差事。而且還成捆成捆炫富,只是這錢來路不明,取之無道。杭州警方果斷打掉了這一“家族式”職業取款團伙。
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薛某,1995年生,福建平潭縣人,今年4月份,他的表姐林某某找到他,介紹他做一個生意,某資金盤的資金,要找人幫忙提現,他只要多辦些銀行卡,在資金到卡上後幫忙取出就可以,月工資1萬元。表姐還一再保證不會出什麼事的,這個生意工資高無風險。薛某想到這生意簡單,而且覺得表姐是自己人,當場就同意了參與其中。之後,他辦理了多張各大銀行的卡,每當有錢進賬,就到銀行取出,交給林某某。
過了不久,表姐又來找薛某某,希望他再幫忙找些其他人來幫忙取錢,還特別囑咐一定要信任的人,並開出6000到8000一個月的工資。薛某就陸續推薦妻子、大舅子、堂弟、同學等人加入,組成了一個專業取款的團伙。每次錢到賬,收到錢的賬戶所有人就到周邊的銀行將錢取出,統一交給薛某某保管,薛某某做好記錄後將錢交給林某某,再由林某某負責將錢打包後送往全國各地。
據薛某某講述,多次取款後他其實已經意識到錢的來歷不明,但自己仍心存僥倖,所以一直帶著一眾親戚繼續幫表姐取錢。
為了防止被追查或被認出,他們一般不在固定的銀行網點取款,有時還特地跑到偏遠的或者外地的銀行網點取錢,並通過轉賬的方式調整取錢的銀行。幾個月下來,這個“家族式”的團伙取款金額高達數千萬元。曾經一次就交給林某某380萬元。
10月1日,遠在幾百公里外的千島湖派出所接到轄區群眾王女士報警,稱其在網上結識了一個姓林的朋友,聊熟後,對方推薦好通過網絡投注彩票可以輕鬆賺錢。
為取得王女士的信任,對方將自己的賬號給了她,並指導她進行投注、取現等操作,讓王女士看到了裡面的“商機”。
王女士信以為真,在該網站註冊賬號進行投注,先後投資95萬元。
當晚,王女士在平臺提現,頁面顯示提現成功,但銀行卡沒有收到錢,而那位林姓好友也無法聯繫上了,這時她感覺到自己被騙了,立即報警求助。
千島湖派出所立即立案偵查,民警通過對收款賬戶資金流向的追查,發現王女士被騙的錢已經被分流到幾個二級賬戶,再經過多次分流,最終在福建省廈門市被取走。刑偵中隊民警汪旭亮一行立即趕赴廈門,在當地警方和銀行的配合下,調取了大量的監控視頻和信息,經過仔細比對和篩查,民警確定了取款人系薛某某等5人。
10月16日,千島湖派出所經過前期的縝密偵查,組織精幹警力趕往廈門,在該市集美區某處將抓獲職業取款犯罪嫌疑人5名,打掉一個“家族式”職業取款團伙。10月22日,在深圳抓獲團伙中的1名嫌疑人,1名嫌疑人向福建警方自首。
目前,7名嫌疑人已被刑事拘留,涉及案件10起,均採取在網絡相親網站物色被騙人,以戀愛為由通過網絡聊天熟悉後,騙其註冊賭博網站後騙被害人轉帳,將其轉賬金額取走後中斷聯繫。其中被騙金額最少的14萬元,最多的120萬元。
(杭州網 記者 李建剛 通訊員 符明娟)
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