證券代碼：601566 證券簡稱：九牧王 公告編號：臨2018-030
債券代碼：136729 債券簡稱：16九牧01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
九牧王股份公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月26日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於授權處置金融資產的議案》，現將有關情況公告如下：
一、交易概述
1、2014年12月，公司全資子公司西藏工布江達縣九盛投資有限責任公司（以下簡稱“九盛投資”）以自有資金出資18,476.00萬元人民幣參股財通證券股份有限公司（以下簡稱“財通證券”）。2017年10月24日，財通證券首次公開發行A股股票成功上市。
根據《公司法》、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）及上海證券交易所等機構的監管規定，九盛投資所持財通證券股份將於2018年10月24日起可上市流通。
截至目前，九盛投資持有財通證券股份6,200萬股，佔財通證券總股本的1.7275%，按照2018年9月25日收盤價計算，合計市值57,598萬元。
2、公司第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關於授權處置可供出售金融資產的議案》，同意授權九盛投資根據公司發展戰略、證券市場行情以及公司經營情況擇機適量對九盛投資所持有的財通證券股份進行處置，處置方式包括但不限於質押、發行可交換債券、以集中競價方式或大宗交易方式出售等。上述授權自股東大會審議通過之日起三年內有效。
3、根據《公司章程》的規定，上述議案尚需提交公司股東大會審議。
4、本次處置可供出售金融資產的行為不構成關聯交易，也不會構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、處置的目的和對公司的影響
根據公司的發展戰略，九盛投資所持財通證券股份與公司主業關聯度不高，本次處置可以盤活存量資產，收回投資資金，防範市場不確定因素帶來的風險，從而拓展公司的核心競爭力，發揮更大的戰略價值。
處置上述金融資產將給公司帶來一定的投資收益，鑑於證券市場股價波動較大，具體的收益金額存在較大的不確定性，目前尚無法確切估計處置上述可供出售金融資產對公司業績的具體影響。當出售財通證券股份累計金額達到公司最近一期經審計淨資產的10%，或者交易產生的淨利潤達到公司上一年度經審計淨利潤的10%等應當披露的標準時，公司將及時履行信息披露義務。
三、獨立董事意見
根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》等相關法律法規及規範性文件的規定，公司獨立董事基於獨立、認真、謹慎的立場，認真審核了第三屆董事會第十六次會議《關於授權處置金融資產的議案》，對此發表如下獨立意見：
1、本次授權九盛投資擇機適量對財通證券股份進行處置可以盤活存量資產，收回投資資金，併為公司帶來一定的投資收益，有利於公司拓展核心競爭力，符合公司的發展戰略。
2、該事項沒有損害中小股東的利益。
公司獨立董事一致同意公司在經股東大會批准後授權九盛投資擇機適量處置財通證券股份。
四、備查文件
公司第三屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
九牧王股份有限公司
董事會
二○一八年九月二十六日
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