第八屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、西安曲江文化旅遊股份有限公司第八屆董事會第十二次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定和《公司章程》的規定。
2、會議通知和材料於2018年8月28日以傳真和郵件方式發出。
3、會議於2018年9月7日以通訊表決方式召開。
4、會議應出席董事8人，實際出席董事8人。
5、會議由董事柳三洋先生主持。
二、董事會會議審議情況
1、審議並全票通過了公司關於提名第八屆董事會董事候選人的議案；
鑑於李耀傑先生因工作關係，申請辭去公司董事長、董事、董事會戰略委員會主任委員職務。根據《公司法》、《公司章程》相關規定，同意公司董事會提名楊進女士為公司第八屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿。
公司獨立董事專項說明及獨立意見，認為公司第八屆董事會董事候選人提名符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，同意公司董事會提名楊進女士為公司第八屆董事會董事候選人，同意提交公司股東大會審議。
該議案須經公司股東大會審議通過。
2、審議並全票通過了公司關於提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案；
同意公司董事會提名強力先生、汪方軍先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。
該議案須經公司股東大會審議通過，獨立董事候選人以上海證券交易所審核無異議為前提。
公司獨立董事專項說明及獨立意見，認為公司第八屆董事會獨立董事候選人提名符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，同意公司董事會提名強力先生、汪方軍先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，同意提交公司股東大會審議，獨立董事候選人以上海證券交易所審核無異議為前提。
詳細情況請參見公司關於獨立董事任職期滿辭職及補選獨立董事候選人的公告（編號：臨2018-031）。
3、審議並全票通過了公司關於增加經營範圍修改《公司章程》的議案；
該議案需經公司股東大會審議通過。
詳細情況請參見公司關於增加經營範圍修改《公司章程》的公告（編號：臨2018-032）。
4、審議並全票通過了公司關於召開2018年第一次臨時股東大會的議案。
詳細情況請參見公司關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知（編號：臨2018-033）。
特此公告
西安曲江文化旅遊股份有限公司董事會
二〇一八年九月七日
附：董事、獨立董事候選人簡歷：
楊 進女士，1976年7月生，研究生學歷，工商管理碩士。曾任西安曲江園林建設有限公司經營部部長，西安大唐芙蓉園旅遊發展有限公司副總經理，西安大唐芙蓉園海洋世界總經理（兼），西安曲江文化旅遊（集團）有限公司大唐芙蓉園景區管理公司總經理，西安曲江文化旅遊（集團）有限公司副總經理，曲江新區管委會旅遊發展局局長、西安旅遊服務中心主任，西安城牆管理委員會副主任。現任西安曲江文化產業投資（集團）有限公司副總經理。
強 力先生，1961年10月生，大學本科，中共黨員。曾任西北政法學院經濟法系、法學二系講師、副教授、教授，西安民生集團股份有限公司獨立董事、天地源股份有限公司獨立董事。現任西北政法大學經濟法學院教授，浙江海越股份有限公司獨立董事。
汪方軍先生，1975年9月生，管理學博士，會計學專業副教授，中共黨員。曾任西安交通大學管理學院講師。現任西安交通大學管理學院副教授、博士生導師，天地源股份有限公司獨立董事、中航電測儀器股份有限公司獨立董事。
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