2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號辦公大樓一樓多功能會議室
(三)出席會議的普通股股東持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長邊程先生主持。會議採用現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書李躍進先生出席了本次會議，新任董事、監事及高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於變更部分募投項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於公司及子公司關聯交易的議案》
(二)累積投票議案表決情況
1、 關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案
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2、 關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案
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3、 關於選舉第七屆監事會監事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
上述議案均獲得本次股東大會有效表決權股份總數的1/2以上審議通過，其中議案 3、4、5 為累積投票議案，所有候選人員全部當選，本次會議所有議案已經持股5%以下的中小投資者單獨表決並獲得通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京康達律師事務所
律師：許國濤、馬鈺鋒
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會議事規則》等法律、行政法規及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事簽字確認並加蓋公司印章的股東大會決議
2、 經鑑證的律師事務所負責人簽字並加蓋公章的法律意見書
廣東科達潔能股份有限公司
2018年9月4日
證券代碼：600499 證券簡稱：科達潔能 公告編號：2018-059
廣東科達潔能股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
廣東科達潔能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第七屆董事會第一次會議通知於2018年8月27日以書面送達和電子郵件的方式發出，本次會議於2018年9月3日在公司會議室召開。會議由邊程先生主持，會議應到董事9人，實到董事9人，授權代表0人。全體監事及部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議通過記名投票的方式，審議通過了如下決議：
一、審議通過《關於選舉公司第七屆董事會董事長的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。
各位董事一致同意選舉邊程先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年，至本屆董事會屆滿為止。
二、審議通過《關於選舉公司第七屆董事會副董事長的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。
各位董事一致同意選舉張建先生為公司第七屆董事會副董事長，任期三年，至本屆董事會屆滿為止。
三、審議通過《關於選舉盧勤為公司第七屆董事會名譽董事長的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。
各位董事一致同意選舉盧勤先生為公司第七屆董事會名譽董事長，任期三年，至本屆董事會屆滿為止。
四、審議通過《關於聘任公司總裁、董事會秘書的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。
經董事長邊程先生提名，聘任吳木海先生為公司總裁，聘任李躍進先生為公司董事會秘書。任期三年，至本屆董事會屆滿為止。
五、審議通過《關於聘任公司副總裁、財務負責人的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。
經總裁吳木海先生提名，聘任鍾應洲先生、周鵬先生、曾飛先生為公司副總裁，聘任李擎先生為公司財務負責人。任期三年，至本屆董事會屆滿為止。
六、審議通過《關於選舉公司第七屆董事會各專門委員會委員的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。
經董事會董事長邊程先生提名，公司第七屆董事會選舉以下董事組建各專門委員會：
戰略委員會委員：邊程、張建、吳木海、鍾應洲、駱建華；
審計委員會委員：吳木海、鍾應洲、郝吉明、駱建華、陳雄溢；
提名委員會委員：邊程、吳木海、郝吉明、駱建華、陳雄溢；
薪酬與考核委員會委員：邊程、吳木海、郝吉明、駱建華、陳雄溢。
上述各專門委員會委員任期三年，至本屆董事會屆滿為止。
特此公告。
廣東科達潔能股份有限公司董事會
二〇一八年九月四日
附件：董事長、副董事長及高級管理人員簡歷
附件：董事長、副董事長及高級管理人員簡歷
邊程，男，1964年出生，工商管理碩士，高級經濟師。1998年加入公司，至2012年8月任公司董事、總經理，2012年8月至今任公司董事長，現兼任瀋陽科達潔能董事、藍科鋰業董事、佛山中陶聯盟科技有限公司董事、佛山市企業聯合會會長、廣東省建築材料行業協會會長、馬鞍山粵商商會會長。
張建，男，1973年出生，工商管理碩士。2002年4月起歷任新華聯集團戰略投資部總監、證券投資部總監、上市公司部總監；現任科達潔能副董事長、新華聯集團董事、高級副總裁，兼任新華聯集團陶瓷與裝備事業部總裁;兼任新華聯文化旅遊發展股份有限公司董事、新絲路文旅有限公司執行董事、東嶽集團有限公司執行董事、湖南華聯瓷業股份有限公司董事、恆天金石投資管理有限公司董事、新活力資本投資有限公司董事、北京新華聯產業投資有限公司董事、新華聯發展投資有限公司董事、北京新華聯京城控股有限公司董事、莊勝百貨（中國）有限公司董事。
盧勤，男，1960年出生，工程師，工商管理碩士。1996年主持創建公司前身順德市科達陶瓷機械有限公司，曾任公司董事長，現任公司名譽董事長。
吳木海，男，1973年出生。1995年加入公司，2007年10月至2010年5月任陶機本部總經理，2009年8月至2010年5月任公司副總經理，2010年2月至2010年5月任公司董事，2011年3月至2012年8月任公司董事、副總經理，2012年8月至今任公司董事、總裁，現兼任恆力泰公司執行董事、科達香港董事、安徽信成投資董事、廣東信成融資董事、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科達肯尼亞董事、科達坦桑尼亞董事、陶瓷科技公司執行董事。
鍾應洲，男，1964年出生，管理學學士。曾任職廣東新中源陶瓷有限公司出口部總經理，鷹牌控股有限公司總經理，上海亞細亞陶瓷公司營運總經理，2015年10月1日加入我司，現擔任公司董事、副總裁及海外事業部總經理職務，兼任信成國際（香港）董事長、廣東信成融資董事長、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科達肯尼亞董事、科達坦桑尼亞董事。
曾飛，男，1975年出生，中國註冊會計師。2002年加入公司，曾任公司董事會秘書，2009年8月至2018年9月為公司財務負責人、2015年5月至今為公司副總裁，現兼任廣東信成融資副董事長、安徽信成融資董事、科達香港董事、信成國際（香港）董事、長沙埃爾執行董事、安徽科達新能源汽車執行董事、科達東大監事、新銘豐公司董事長、江蘇科行董事、安徽科達潔能董事、瀋陽科達潔能燃氣監事、恆力泰公司監事、科達液壓監事、卓力泰監事、陶瓷科技監事。
周鵬，男，1963年出生，工學博士。2002年加入公司，曾任公司深加工事業部總經理、董事、董事會秘書，現任公司副總裁，兼任安徽信成投資董事長及總經理、安徽科達機電董事長、安徽信成融資董事長、安徽科達潔能董事、江蘇科行董事。
李躍進，男，1986年出生，理學碩士。曾任北大縱橫諮詢集團高級諮詢顧問及項目經理、雅士利國際控股有限公司董事會秘書及投資負責人，2017年加入公司，現任公司董事長助理、董事會秘書，兼任公司投資發展部經理。
李擎，男，1983年出生，碩士研究生，國際註冊內部審計師、國際信息系統審計師。曾任普華永道高級顧問、網秦內審總監、施耐德電氣內審總監。2016年加入公司，曾任信成國際（香港）有限公司總經理，現任科達潔能財務總監。
證券代碼：600499 證券簡稱：科達潔能 公告編號：2018-060
廣東科達潔能股份有限公司
第七屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東科達潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第一次會議通知於2018年8月27日以書面送達和電子郵件的方式發出，本次會議於2018年9月3日在公司六樓會議室舉行。會議由監事焦生洪先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人，授權代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議通過記名投票的方式，審議通過《關於選舉公司監事會主席的議案》，3票同意、0票反對、0票棄權，一致同意選舉焦生洪先生為公司第七屆監事會主席，任期三年，至本屆監事會屆滿為止。
特此公告。
廣東科達潔能股份有限公司監事會
二〇一八年九月四日
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